El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre Silvergate Capital Corp. y sus tratos con la criptoempresa en quiebra FTX y su empresa hermana Alameda Research.
Fiscales inician investigaciones Silvergate
La debacle de FTX de 2022 ha seguido teniendo consecuencias en toda la industria, incluso en ciertas empresas del sector TradFi. También incitó al Departamento de Justicia a tomar medidas más enfocadas al acusar a los directores ejecutivos de FTX y Alameda Research de actividades fraudulentas.
Una fuente interna ha informado que el Departamento de Justicia ahora está investigando las operaciones de Silvergate Capital Corp., la empresa matriz del Silvergate Bank, centrado en la tecnología financiera y las criptomonedas. El banco, que fue uno de los principales patrocinadores de FTX, vio cómo más de dos tercios de su base de clientes retirar depósitos de más de $ 8 mil millones después del colapso del intercambio de cifrado. Esto resultó en una pérdida neta de mil millones de dólares para el banco en el cuarto y último trimestre de 1.
Investigación criminal en marcha
El colapso del ecosistema FTX significó un gran problema para Silvergate, ya que había estado alojando varias cuentas vinculadas a varias empresas asociadas con el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried. Como resultado, la empresa acciones perdieron 88% de su valor en 2022 y bajaron un 40 % en las operaciones previas a la comercialización. El banco ha tenido que recurrir a drásticos despidos para paliar los perjuicios sufridos por el mismo.
Además de eso, el banco centrado en las criptomonedas se ha enfrentado a un escrutinio cada vez mayor, especialmente por parte de organismos gubernamentales y legisladores. Por ejemplo, los fiscales federales de la sección de fraudes del Departamento de Justicia están realizando una investigación criminal sobre los tratos del banco, especialmente aquellos con FTX y Alameda Research.
¿Se puede acusar a Silvergate?
Más recientemente, un grupo bipartidista de senadores de los Estados Unidos solicitó a la empresa detalles sobre sus prácticas de gestión de riesgos y más información sobre sus tratos con FTX. Además, el creciente escrutinio judicial ha seguido lastrando el rendimiento de Silvergate, ya que ha creado FUD entre los inversores cautelosos. Aunque no se han presentado cargos contra Silvergate, esa eventualidad es una posibilidad, especialmente a la luz del entorno actual y los sentimientos contra las criptomonedas entre la mayoría de los departamentos gubernamentales de EE. UU.
Las luchas de Silvergate
Silvergate solía ser una pequeña organización estadounidense hasta que se hizo pública en noviembre de 2019. Pronto ingresó al mercado de las criptomonedas y se convirtió en una característica importante como banco para las empresas de criptomonedas que fueron rechazadas por los proveedores de servicios bancarios tradicionales. Sus acciones alcanzaron un pico en 2021, creciendo más del 1500%. Sin embargo, el éxodo de clientes y depósitos a raíz de la debacle de FTX ha resultado en una pérdida de más de $ 700 millones, eliminando por completo todas sus ganancias desde su nacimiento.
Descargo de responsabilidad: este artículo se proporciona solo con fines informativos. No se ofrece ni pretende utilizarse como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de otro tipo.
Fuente: https://cryptodaily.co.uk/2023/02/doj- looking-into-silvergates-dealings-with-ftx