Devin Finzer, director ejecutivo de OpenSea dicho previamente Descifrar que algunos sospechosos NFT las operaciones realizadas por un exejecutivo habían sido “mal enmarcadas” como tráfico de información privilegiada. Hoy, el Departamento de Justicia llamados esos oficios "tráfico de información privilegiada".
El FBI y el Departamento de Justicia arrestaron y acusaron a Nate Chastain, exgerente de productos de OpenSea, de fraude electrónico y lavado de dinero por supuestos intercambios que realizó utilizando información privilegiada sobre qué colecciones de NFT iban a aparecer en la página de inicio del mercado.
Cada cargo conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
"Con el surgimiento de cualquier nueva herramienta de inversión, como los tokens no fungibles compatibles con blockchain, hay quienes explotarán las vulnerabilidades para su propio beneficio", dijo en el comunicado Michael J. Driscoll, subdirector a cargo del FBI. “El FBI continuará persiguiendo agresivamente a los actores que decidan manipular el mercado de alguna manera”.
El DOJ, que trabajó con la oficina de campo de Nueva York de la Oficina Federal de Investigaciones, alega que entre junio y septiembre pasados, Chastain compró en secreto docenas de NFT justo antes de que estuvieran programados para aparecer en la página de inicio de OpenSea, el mercado de NFT más grande. .
Como parte del rol de Chastain como gerente de producto, los investigadores dijeron, fue responsable de seleccionar qué colecciones se presentarían.
Una vez que esos NFT se presentaron y apreciaron su valor, los vendió por "dos a cinco veces su precio de compra inicial" y usó cuentas anónimas y billeteras criptográficas para ocultar las transacciones, según los investigadores.
En septiembre, solo una semana después de que Chastain renunciara a OpenSea luego del descubrimiento de una de las billeteras que usó para voltear NFT, el director ejecutivo de la compañía se opuso a llamar a las acciones de Chastain "uso de información privilegiada".
“Creo que hubo una mala interpretación de esto como uso de información privilegiada”, dijo Finzer. Descifrar el editor en jefe Dan Roberts y el editor ejecutivo Jeff John Roberts en el Red principal de Messari conferencia. “No vemos los NFT como activos financieros, por lo que eso no se aplica. Eso es algo muy específico”.
OpenSea no ha respondido a las solicitudes de comentarios de Descifrar.
Es probable que el arresto y los procedimientos judiciales arruinen el nuevo proyecto de Chastain, Oval, que se describe como “una plataforma de comercio social diseñada por talentos de Instagram y OpenSea”.
En marzo, los materiales de lanzamiento vistos por CoinDesk reveló que Chastain estaba organizando un regreso a la industria con una nueva empresa llamada Oval. La plataforma de descubrimiento de NFT buscaba recaudar $ 3 millones en fondos iniciales a una valoración previa al dinero de $ 30 millones en febrero, revisada a la baja desde un objetivo anterior de recaudar $ 7.5 millones a una valoración previa al dinero de $ 50 millones.
Oval no ha respondido a las solicitudes de comentarios de Descifrar.
Incluso antes del arresto y la apertura de la acusación, la controversia sobre la salida de Chastain de OpenSea tuvo efectos duraderos.
En abril, después de las crecientes preocupaciones de que los comerciantes se habían estado aprovechando del proceso de cotización de la empresa, el CEO de CoinBase, Brian Armstrong, publicó un del blog esbozar nuevas políticas. Uno de los principales cambios fue la decisión de dejar de publicar una lista corta de activos que se estaban considerando para cotizar en la bolsa.
Aunque no lo abordó directamente, la publicación parecía ser una reacción a alegatos que un comerciante pudo obtener acceso a una lista de monedas que Coinbase estaba considerando agregar a su intercambio antes de que esa lista se hiciera pública en una publicación de blog de la compañía. El comerciante pudo comprar tokens por valor de $ 400,000 en la lista restringida de Coinbase un día antes de que aumentaran su valor en un 42%.
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Fuente: https://decrypt.co/101827/doj-charges-former-opensea-exec-in-insider-trading-scheme