dogecoin está cada vez más conectado con actividades ilícitas, incluidos los esquemas Ponzi, la financiación del terrorismo y el material de abuso sexual infantil (CSAM), según un nuevo reporte por la firma de análisis de blockchain Elliptic.
Según el informe, el moneda meme ha disfrutado de una creciente popularidad como método de pago; sin embargo, aparte de las causas legítimas, también ha llamado la atención de los malos actores, con "transacciones de Dogecoin por valor de millones de dólares conectadas a actividades ilícitas", identificadas.
“Si bien la gran mayoría de esta actividad consiste en fraudes, estafas y esquemas Ponzi, también incluye los tipos de delitos más graves, incluido el financiamiento del terrorismo y los vendedores de material de abuso sexual infantil (CSAM)”, dijo Elliptic.
Desglose del uso ilícito de Dogecoin. Imagen: Elíptica
Señalando la "adopción creciente" de Dogecoin para el financiamiento del terrorismo, el informe citó una fecha de julio de 2021 orden de incautación realizado por la Oficina Nacional de Financiamiento Antiterrorista de Israel contra 84 direcciones criptográficas que se cree que están vinculadas al grupo militante Hamas o que se utilizan de otra manera en actividades relacionadas con el terrorismo; entre las direcciones criptográficas había billeteras que contenían $40,235 en DOGE.
El informe también señaló un "número pequeño y creciente" de proveedores de CSAM que operan tanto en la darknet como en la clearnet que han recibido pagos en Dogecoin. Aunque la cantidad real de Dogecoin identificada por Elliptic en este caso es baja (menos de $ 3,000), los analistas advirtieron que apunta a un "apetito de los actores criminales por adoptar una amplia gama de criptoactivos en un intento por evitar ser notificados".
Elliptic ha identificado millones de dólares en transacciones de Dogecoin relacionadas con actividades ilícitas, incluido el financiamiento del terrorismo y vendedores de material de abuso sexual infantil (CSAM). https://t.co/a4x5pD1nuC#dux
El delito "más notable" relacionado con Dogecoin, según Elliptic, son los robos, las estafas y los esquemas Ponzi.
Según la firma, hasta la fecha ha identificado más de 50 casos de robos, fraudes y esquemas Ponzi que ayudaron a los delincuentes a ganar "cientos de millones de dólares en Dogecoin".
Estos incluyen el Esquema Ponzi PlusToken de $ 6 mil millones, que resultó en la incautación de más de $ 20 millones en DOGE por parte de las autoridades chinas en 2020, y un presunto robo de $ 119 millones en Dogecoin vinculado a un Esquema Ponzi turco en el 2021.
Los extremistas de extrema derecha adoptan las criptomonedas
Los grupos extremistas de extrema derecha, cuando se excluyen de los métodos tradicionales de recaudación de fondos, también recurrieron a las criptomonedas, incluida Dogecoin, señaló Elliptic.
Según la firma, estos incluyen numerosos sitios de noticias, blogs y plataformas para compartir videos de extrema derecha.
Uno de esos sitios web de noticias, Infowars, que afirma que está "combatiendo el globalismo y promoviendo un futuro pro-humano en todo el mundo", ha recaudado hasta ahora más de $ 1,700 (£ 1,383) en Dogecoin.
Los hallazgos de Elliptic reflejan los del Grupo de Acción Financiera Internacional, que el año pasado reportaron que los grupos de extrema derecha recurren cada vez más a las criptomonedas, incluidas Bitcoin y monedas de privacidad.
Dogecoin, que en los últimos meses ha sido fuertemente promovido por el CEO de Tesla, Elon Musk, es actualmente la décima criptomoneda más grande del mundo con una capitalización de mercado superior a $ 10 mil millones.
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