Llegan más pruebas de lavado de dinero contra el fundador de Terra.
¿Kwon y su equipo de Terraform Labs siguen metiéndose en problemas? Después del lanzamiento fallido de Terra 2.0 y el lanzamiento aéreo de LUNA, Do Kwon ahora enfrenta otro problema que podría enfrentar aún más a la comunidad de Terra en su contra. Aparentemente, ha surgido evidencia que vincula a Terra con el lavado de dinero.
Un famoso criptoanalista e investigador de Terra llamado FatMan vuelve a hacerlo. FatMan ha estado persiguiendo jab tras jab de Do Kwon y Terraform Lab. Esta vez, podría buscar el nocaut definitivo para poner a la empresa y a su propietario, Kwon, en verdaderos problemas legales.
En un hilo reciente de Twitter, FatMan expuso lo que él llama una operación de lavado de dinero y evasión de impuestos que involucra a Terra y una aparente empresa fantasma disfrazada de consultoría de blockchain.
? Es hora de descubrir otro de los pequeños y sucios secretos de Terra... Una 'empresa de consultoría de blockchain' que crearon para lavar dinero y evadir impuestos. Echemos un vistazo a la empresa K. (1/8)
- Hombre Gordo (@FatManTerra) 30 de mayo de 2022
Kwon y Terraform Labs atrapados evadiendo impuestos
La noticia de estas acusaciones fue primero reportaron por una agencia de noticias coreana popular y creíble, diciendo que las autoridades coreanas ya están investigando a Terra.
Aparentemente, Terra ha tenido una filial coreana encabezada por Mo Kim. Aunque la agencia de noticias evitó nombrar a la empresa, en lugar de llamarla "Compañía K", los informes ahora exponen a dicha empresa como Kernel Labs. Esta empresa es supuestamente una consultora de blockchain vinculada a Terraform Labs.
Resulta que Terra ha estado enviando dinero disfrazado de cargos por servicios a Kernel Labs. Según la exposición, Terra envió 4.8 millones de dólares a Kernel Labs en virtud de este "acuerdo".
Fatman escribe: “¿Por qué es esto interesante? Bueno, las autoridades fiscales de Corea informaron que Terra envió 6 mil millones de won (4.8 millones de dólares) al director general de la empresa K el año pasado. Esto se informó en los libros como 'otros gastos'. Hipotéticamente, si los dos fueran iguales, esto indicaría lavado”.
Algunas de las patentes de Terra fueron presentadas por Kernel Labs y los empleados de las dos empresas han estado trabajando en las mismas oficinas. El CEO de Kernel Labs es un desarrollador de Terra.
Esto demuestra que las dos empresas están afiliadas y tales transacciones podrían constituir lavado de dinero. Para evitar esto, Do Kwon ha estado tratando de distanciar a Terra de Kernel Labs para que los dos parezcan no estar relacionados.
FatMan compartió evidencia de esto donde Do Kwon modificó el Terra Revival Plan para eliminar todas las referencias a Kernel Labs.
Ahora, TFL está tratando furiosamente de eliminar su vínculo con Kernel Labs. El 18 de mayo, se eliminaron las menciones de Anchor/Mirror del sitio de Kernel. En la propuesta de T2, Do eliminó apresuradamente la mención, a pesar de dar a entender que se asociaron en la creación/mantenimiento de Terra. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8
- Hombre Gordo (@FatManTerra) 30 de mayo de 2022
No es el primer caso
Si bien esta es la primera vez que Do Kwon y Terra son atrapados lavando dinero, no es la primera vez que los atrapan evadiendo impuestos en Corea del Sur. Las autoridades fiscales coreanas ya han abofeteado a Terraform y Kwon con cerca de 80 millones de dólares en multas por evasión de impuestos. Terra también está actualmente bajo investigación en Corea del Sur después del colapso de UST y Luna.
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Source: https://thecryptobasic.com/2022/06/02/do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering