La policía de Singapur inició una investigación sobre Terraform Labs y su fundador Do Kwon, quien sigue prófugo en su país de origen, Corea del Sur, informó Bloomberg News, citando una declaración enviada por correo electrónico por parte de las fuerzas del orden.
Kwon posee el 92 % de Terraform Labs y es el único director y director general de la empresa.
La policía no aclaró la naturaleza de la investigación más allá del hecho de que está “en curso” y agregó que Kwon no se encuentra actualmente en el país.
Terraform Labs tiene su sede y está registrada en Singapur, pero hasta ahora no ha sido examinada por las agencias legales del país, a pesar de enfrentar cargos penales en otros países.
Cargos criminales
Tanto Kwon como Terraform Labs han estado bajo investigación durante varios meses en Corea del Sur y enfrentan cargos penales relacionados con el fraude por el colapso de Terra LUNA de $ 60 mil millones en mayo de 2022.
Se desconoce el paradero de Kwon después de que se fugó y enfrenta acciones legales en Corea del Sur. Las fuerzas del orden del país han emitido múltiples órdenes de arresto internacionales contra él y aún buscan procesarlo.
La policía coreana afirmó en diciembre de 2022 que Kwon se estaba escondiendo en Serbia. Kwon estuvo activo en las redes sociales a través de tuits ocasionales hasta el 1 de febrero, pero se ha mantenido en silencio desde entonces.
Mientras tanto, la SEC de EE. UU. también presentó cargos contra Kwon y Terraform Labs en enero y está buscando procesarlo por fraude.
demanda de la SEC
La SEC ha presentado una pleito contra Kwon y Terraform Labs por el colapso de las criptomonedas que crearon, que comprende múltiples cargos de fraude de valores.
La SEC afirma que Kwon repetidamente “engañó, engañó y defraudó” a los inversores. Agregó que el ecosistema Terra LUNA era un esquema fraudulento y Kwon ofreció valores ilegalmente sin registrarse en la SEC, lo que finalmente provocó la pérdida de más de $ 40 mil millones.
La demanda también etiqueta tanto a LUNA como a UST como valores.
Además, la presentación afirma que Kwon y Terraform Labs sacaron 10,000 2022 Bitcoin del proyecto y los colocaron en una billetera fría en mayo de 2022 y han estado vendiendo BTC periódicamente desde junio de XNUMX.
Los ingresos se transfirieron a un banco suizo anónimo y luego se retiraron.
“Entre junio de 2022 y la fecha de esta denuncia, se han retirado más de 100 millones de dólares en moneda fiduciaria de ese banco suizo”.
Fuente: https://cryptoslate.com/do-kwons-terraform-labs-under-investigation-in-singapore/