DCG enfrenta investigación regulatoria por transferencias internas

Un día después del Grupo de Moneda Digital (DCG) anunció Al cerrar su unidad de gestión patrimonial, las autoridades estadounidenses iniciaron una investigación sobre las transacciones financieras internas de la empresa.

DCG es el grupo matriz de Grayscale, así como el criptoprestamista Génesis, que enfrenta importantes problemas de liquidez. Las autoridades federales de Brooklyn ahora están investigando las transferencias internas entre DCG y su asediada subsidiaria Genesis, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto. También están investigando qué información proporcionó DCG a los inversores con respecto a las transferencias.

Las fuentes dijeron que los fiscales comenzaron a investigar los documentos internos de la empresa, mientras que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. también se unió a la investigación. Las investigaciones aún se encuentran en la fase inicial y ni DCG ni Barry Silbert han sido acusados ​​​​de ningún delito. Al comentar sobre el desarrollo, la compañía dijo:

“DCG tiene una sólida cultura de integridad y siempre ha llevado a cabo sus negocios de manera legal. No tenemos conocimiento ni razón para creer que haya alguna investigación del Distrito Este de Nueva York sobre DCG”.

Además, la asediada subsidiaria de DCG dijo que no comentarán sobre ningún problema legal o regulatorio específico. “Genesis mantiene un diálogo regular y coopera con los reguladores y autoridades relevantes cuando recibe consultas”, dice. adicional.

Los reguladores como la SEC de EE. UU. y la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Nueva York aún no han comentado nada.

Genesis arrastra a DCG a problemas

El criptoprestamista Génesis se vio envuelto en grandes problemas tras el colapso del criptointercambio FTX. Luego de problemas de liquidez, Genesis suspendió todos los retiros el mes pasado, lo que arrastró al grupo matriz DCG al asunto.

DCG, sin embargo, ha mantenido una distancia afirmando que los problemas de Genesis son propios y que opera como una empresa independiente. En su carta a los accionistas en noviembre de 2021, el fundador de DCG, Barry Silbert, declaró que recibió alrededor de $ 575 millones en préstamos de Genesis Global Capital que vencen en mayo de 2023.

Sin embargo, Silbert agregó que estos préstamos entre empresas eran parte del negocio ordinario y "siempre estructurados en condiciones de plena competencia y cotizados a las tasas de interés prevalecientes en el mercado".

Pero el criptointercambio Gemini ha arremetido contra Digital Currency Group ya que tiene más de $900 millones en depósitos de sus productos ganados con Genesis. El cofundador de Gemini, Cameron Winklevoss, acusó a Silbert de estancar los esfuerzos para resolver el problema. También agregó que tanto DCG como Genesis están "más allá de la mezcla".

Bhushan es un entusiasta de FinTech y tiene un buen talento para comprender los mercados financieros. Su interés en la economía y las finanzas atrae su atención hacia los nuevos mercados emergentes de tecnología Blockchain y criptomonedas. Está continuamente en un proceso de aprendizaje y se mantiene motivado al compartir sus conocimientos adquiridos. En el tiempo libre, lee novelas de novelas de suspenso y, a veces, explora sus habilidades culinarias.

El contenido presentado puede incluir la opinión personal del autor y está sujeto a las condiciones del mercado. Haga su investigación de mercado antes de invertir en criptomonedas. El autor o la publicación no es responsable de su pérdida financiera personal.