Los reguladores de EE. UU. están comenzando 2023 con una nueva ronda de casos dirigidos a estafas de criptomonedas. Seis personas y dos empresas vinculadas a un esquema de inversión llamado CoinDeal fueron cargado el miércoles por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Michigan.
“Alegamos que los demandados reclamaron falsamente el acceso a la valiosa tecnología blockchain y que la venta inminente de la tecnología generaría retornos de inversión de más de 500,000 XNUMX veces para los inversores”, dijo Daniel Gregus, Director de la Oficina Regional de Chicago de la SEC.
La SEC acusó a Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel y Linda Knott por su papel en CoinDeal, un esquema que, según la agencia, recaudó más de $ 45 millones de las ventas de lo que llama valores no registrados a miles de inversionistas en todo el mundo. La agencia también presentó cargos contra AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc y BannersGo, LLC.
Chandran ya está tras las rejas, en espera de juicio en un caso separado de fraude de inversiones bajo el Departamento de Justicia de EE. UU.
“Como se alega en nuestra demanda, en realidad, todo esto fue solo un esquema elaborado en el que los acusados se enriquecieron mientras defraudaban a decenas de miles de inversores minoristas”, dijo Gregus.
La SEC dice que los acusados usaron el dinero de la estafa CoinDeal para comprar autos, bienes raíces y un bote.
La SEC busca recuperar el dinero presuntamente robado por los demandados junto con intereses previos al juicio, multas y medidas cautelares permanentes contra todos los demandados.
Desde enero de 2019 hasta 2022, la agencia alega que el grupo hizo afirmaciones falsas y engañosas de que los inversores podrían generar altos rendimientos al invertir en CoinDeal, que el grupo promovía como una empresa de tecnología de cadena de bloques. Pero en su presentación, la SEC dice que nunca se produjo ninguna venta o distribución de fichas.
Los demandados están acusados de violar las disposiciones antifraude y de registro de la Ley de Valores y la Ley de Bolsa.
Este no es el primer encuentro con la ley para el acusado Chandran. En junio de 2022, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos arrestó y cargado él con tres cargos de fraude electrónico por su papel en estafar a los inversores en un esquema separado en el que afirmaba falsamente que estaba desarrollando un metaverso y una criptomoneda nativa.
Entre los 100 activos incautados por los alguaciles de EE. UU. y el FBI se encontraban cuentas bancarias, bienes raíces y automóviles de lujo, incluidos 39 vehículos Tesla.
Si es declarado culpable en el caso del Departamento de Justicia, Chandran enfrenta 20 años en una prisión federal.
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Fuente: https://decrypt.co/118451/coindeal-scammers-nailed-by-sec-in-45-million-fraud-case
