Coinbase ha dicho que ha bloqueado más de 25,000 direcciones relacionadas con personas o entidades rusas que se cree que están involucradas en actividades ilícitas.
El intercambio agregó que estas cuentas fueron identificadas a través de sus propias "investigaciones proactivas" y que las direcciones se han compartido con el gobierno de EE. UU. para "apoyar aún más la aplicación de sanciones".
“En las últimas semanas, los gobiernos de todo el mundo han impuesto una serie de sanciones a personas y territorios en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Las sanciones juegan un papel vital en la promoción de la seguridad nacional y la disuasión de agresiones ilegales, y Coinbase apoya plenamente estos esfuerzos de las autoridades gubernamentales”, dijo Paul Grewal, director jurídico de Coinbase. en una publicación de blog hoy.
El enfoque de Coinbase sobre las sanciones rusas
La publicación del blog de Grewal dice que Coinbase tiene como objetivo desempeñar su papel en el apoyo a las "sanciones económicas críticas" impuestas contra las personas y entidades rusas en medio de la invasión de Ucrania.
Para brindar este apoyo, el intercambio dijo que está tomando medidas para bloquear el acceso a los actores sancionados, detectar intentos de evasión de sanciones y anticipar amenazas. Esto implica procedimientos que incluyen la verificación de clientes potenciales con listas de personas o entidades sancionadas y el seguimiento de direcciones IP que pertenecen a partes sancionadas del mundo, como Corea del Norte.
Un portavoz de Coinbase dijo Descifrar la semana pasada que el intercambio está trabajando con proveedores de inteligencia de amenazas líderes en la industria que se enfocan en monitorear los riesgos emergentes en todo el mundo.
La publicación de blog de Grewal también aboga por la tecnología criptográfica que mejora los esfuerzos de cumplimiento de sanciones.
Según Coinbase, "los activos digitales tienen propiedades que disuaden naturalmente los enfoques comunes para la evasión de sanciones".
https://t.co/h08YXYgAoM Sanctions play a vital role in promoting national security and deterring unlawful aggression, and @ Coinbase apoya plenamente estos esfuerzos de las autoridades gubernamentales. Ellos son los más indicados para decidir cuándo, dónde y cómo aplicarlos.
Según se informa, estas propiedades incluyen la naturaleza pública de las cadenas de bloques, que "ofrecen una visibilidad sin precedentes de los detalles de las transacciones".
Coinbase también se tomó el tiempo para resaltar la trazabilidad de los sistemas de cadena de bloques y el hecho de que las transacciones son permanentes e inmutables una vez registradas en una cadena de bloques.
“Además de estas ventajas técnicas, la adopción de activos digitales aún es incipiente, lo que hace que su uso para la evasión generalizada de sanciones, del tipo que priva a las sanciones de su impacto, sea poco probable, un hecho señalado recientemente por un experto en seguridad nacional”.
¿Se pueden usar las criptomonedas para socavar las sanciones?
Hay varias razones por las que las criptomonedas pueden usarse para evadir sanciones económicas, un riesgo que el Tesoro de los Estados Unidos exploró en este informe. publicado el pasado mes de octubre.
Un ejemplo de ello es el ransomware.
El ex agente del FBI y actual director de inteligencia de amenazas en Abnormal Security, Crane Hassold, redijo cien por cien Descifrar que las criptomonedas eran el "factor principal" en la actual industria de ransomware liderada por Rusia.
“[La criptomoneda] esencialmente permite que los pagos generales de ransomware que hemos visto anteriormente se escalen a números que son bastante locos”, dijo.
Según la investigación de Chainalysis, aproximadamente las tres cuartas partes de los ingresos globales por ransomware del año pasado fueron a fuentes probablemente afiliadas a Rusia. Investigaciones anteriores realizadas por las Naciones Unidas también encontraron que Corea del Norte financió en parte sus programas nucleares y de misiles balísticos. usando criptomonedas.
Luego está Bitcoin minería, una industria que el presidente Putin dijo anteriormente que Rusia tiene un “ventaja competitiva.. "
Además, siempre existe el riesgo de que las personas y entidades sancionadas recurran a intercambios criptográficos no conformes, algo que los criminales afiliados a Rusia han hecho en el pasado.
"Hemos visto instancias anteriores de servicios de intercambio de criptoactivos que fueron cómplices al permitir que los delincuentes con sede en Rusia lavaran grandes cantidades de dinero... uno se llamaba SUEX", dijo David Carlisle, Director de Políticas y Asuntos Regulatorios de la firma de análisis de blockchain Elliptic durante un seminario web en línea reciente.
