La CFTC ha seguido al Departamento de Justicia y la SEC al presentar cargos de fraude contra el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos ha presentado formalmente cargos de fraude contra el deshonrado fundador de FTX, Sam Bankman-Fried.
La CFTC alega que los depósitos de los clientes de FTX, que incluyen moneda fiduciaria y activos digitales, fueron apropiados por la firma comercial hermana Alameda. Este último tenía "una línea de crédito esencialmente ilimitada" en el intercambio debido a las características secretas en el código subyacente que fueron creados por los ejecutivos de FTX.
Bankman-Fried y otros ejecutivos de FTX también tomaron "préstamos" cuestionables de Alameda que se utilizaron para comprar bienes raíces, propiedades, etc.
Bajo la dirección del ex director ejecutivo de FTX, Alameda comenzó a usar más fondos de clientes de FTX cuando enfrentó una gran cantidad de retiros de préstamos y no pudo atenderlos. La desaparecida empresa comercial utilizó los fondos de los clientes para facilitar estos retiros.
La demanda recién presentada también afirma que Bankman-Fried en realidad tenía la intención de comprar BlockFi y Voyager para obtener acceso a fondos adicionales y llenar el vacío en los fondos de los clientes de FTX.
Bankman-Fried no estaba preocupado por el encubrimiento ya que estaba seguro de que la responsabilidad de la empresa comercial hermana estaba suficientemente garantizada por FTT, el token nativo del intercambio. Al mismo tiempo, Alameda controlaba activamente el precio de mercado del token de intercambio.
Es probable que los acusados continúen participando en tales actos y prácticas a menos que "el tribunal los restrinja y ordene", alega la CFTC.
“Día de carga SBF”
La demanda se produce después de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. también revelara numerosos cargos contra el empresario de criptomonedas.
El lunes, Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas a pedido del gobierno de los EE. UU. después de que los fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York presentaran cargos de fraude contra el exjefe de FTX.
Según una acusación, que se dio a conocer este martes, Bankman-Fried se apropió indebidamente de los depósitos de los usuarios.
La letanía de cargos en su contra incluye conspiración para defraudar a los EE. UU., lavado de dinero y fraude de valores.
Según un comunicado emitido por el asesor legal de Bankman-Fried, el empresario actualmente está revisando los cargos y considerando “todas sus opciones legales”.
Fuente: https://u.today/cftc-slaps-ftxs-sbf-with-fraud-charges