El jueves, la Mercancía Futuros Trading Commission (CFTC) anunció que presentó una acción civil contra un residente de Oregón e Illinois, así como contra una empresa de Florida por solicitar de manera fraudulenta al menos $44 millones en inversiones en activos digitales.
La CFTC nombró específicamente a Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR), Ravishankar Avadhanam (IL) y Jafia LLC, una empresa con sede en Florida que Ikkurty también posee en su acción.
En la demanda, se acusa a los demandados de operar un grupo de productos básicos ilegal y de no registrarse como Operador de grupos de productos básicos. Además, la demanda acusa además a tres fondos de propiedad de los demandados y operados por ellos como "demandados de compensación" en posesión de fondos en los que no tienen ningún interés legítimo: Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP (Rose City) y Seneca Ventures LLC.
Según la CFTC, el esquema se remonta a enero de 2021, donde los demandados supuestamente usaron videos y sitios web de YouTube para obtener más de $ 44 millones de más de 170 participantes "para comprar, mantener y comercializar activos digitales, productos básicos, derivados, swaps y contratos de futuros de materias primas”.
En lugar de invertir los fondos mancomunados de los participantes como se representa, la demanda establece que los demandados, en cambio, se apropiaron indebidamente de esos fondos al distribuirlos a otros participantes, de manera similar a un Ponzi esquema. También se cree que los demandados transfirieron parte de los fondos a cuentas en el extranjero bajo su control y para su beneficio.
CFTC emite orden para congelar activos
La comisión ha obtenido una orden ex parte para congelar los activos bajo el control de los acusados y ha designado un síndico temporal para conservar los registros.
El 25 de mayo de 2022 se llevará a cabo una audiencia sobre el caso. La CFTC ha emitido varias medidas de protección al cliente. Artículos y avisos de fraude que proporcionen señales de advertencia de fraude, incluida una para informar al público de los posibles riesgos asociados con la inversión o la especulación en monedas virtuales o lanzado recientemente Bitcoin futuros y opciones.
La CFTC espera reembolsar a todas las víctimas del esquema. También busca otros castigos, incluidas multas y prohibiciones permanentes.
Las agencias estadounidenses están investigando más a fondo la aplicación
Con esta demanda, la CFTC ha seguido mostrando su postura para proteger a los consumidores e inversores de los malos actores, uniéndose a otras agencias federales para ayudar a regular mejor el espacio de las criptomonedas.
Presidente Biden Orden Ejecutiva ha dado a las agencias de EE. UU. más impulso para investigar la industria de la criptografía a fin de proteger mejor a los ciudadanos estadounidenses. De hecho, la SEC ya ha prometido impuesta estrictas medidas de supervisión sobre el sector de las criptomonedas.
La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) también ha anunció que tiene la intención de emitir las Circulares de Protección Financiera del Consumidor para que los reguladores hagan cumplir las leyes federales del consumidor. La reciente caída del criptomercado también ha aumentado interés de los legisladores y reguladores del país.
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Fuente: https://beincrypto.com/cftc-charges-oregon-illinois-resident-44-million-fraud/