Según los informes, el criptoprestamista lisiado Celsius Network se enfrenta a una investigación federal en los Estados Unidos.
Según un presentación realizado por el Comité Oficial de Acreedores No Asegurados (UCC) de Celsius, el difunto prestamista enfrenta acciones de ejecución en hasta 40 estados de EE. UU., además de "investigaciones o indagaciones que involucran al gobierno federal".
Aumento de la presión en Celsius
Celsius se enfrenta a un escrutinio cada vez mayor por parte de múltiples agencias reguladoras, gracias a los recientes acontecimientos en medio de su proceso de quiebra.
La Comisión de Bolsa y Valores, la Comisión Federal de Comercio y la Comisión de Comercio de Productos Básicos y Futuros han enviado consultas al prestamista en quiebra recientemente.
Los reguladores del estado de Texas y Vermont anteriormente habían archivado mociones en el tribunal de quiebras para bloquear una propuesta de venta de moneda estable por parte del prestamista.
El juez presidente recurre a las leyes del Reino Unido
El juez Martin Glenn, que preside el proceso de quiebra de Celsius, escribió en un presentación del 17 de octubre que tiene la intención de buscar orientación en el extranjero en el caso debido a la falta de precedentes legales en los Estados Unidos.
El juez probablemente se referirá a la “Activos digitales: documento de consulta” publicado por la Comisión Jurídica de Inglaterra y Gales.
Examinador designado por el tribunal caro
Hablando sobre la supervisión del examinador designado por el tribunal para este caso, los abogados de la UCC argumentaron que la atención que se presta a las investigaciones federales en curso beneficiará a las agencias gubernamentales en forma de multas y sanciones, pero probablemente perjudicará a los acreedores y partes interesadas de Celsius.
La UCC ha expresado su preocupación por los gastos asociados con el examinador, que se estiman en alrededor de $5 millones.
“Dichos montos, si realmente se incurrieron, justificarían un escrutinio minucioso por parte del Comité, el Síndico de los Estados Unidos y cualquier examinador de honorarios a la luz del alcance actual aprobado por el Tribunal del Examen”, se lee en la presentación.
Citación del Gran Jurado Federal
En un tribunal presentación hecho a principios de este mes, Celsius reveló que los fiscales estadounidenses lo habían citado para comparecer ante un gran jurado federal en Manhattan, solo unos días después de que suspendiera los retiros para sus usuarios en junio.
Los detalles de las demandas hechas en la citación siguen siendo desconocidos. La citación se incluyó en una lista de "investigación o acción(es) de la agencia reguladora" como una divulgación más amplia de los asuntos financieros de la empresa.
El detective en cadena Coffeezilla revelado la semana pasada que Alex Mashinsky, fundador y ex director ejecutivo de Celsius, descargó varios cientos de miles de tokens CEL en múltiples billeteras en una serie de transacciones.
Fuente: https://ambcrypto.com/celsius-network-attracts-federal-investigation-details-you-need-to-know/