El 27 y 28 de diciembre, el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI) liberado una lista completa de más de 17 sitios criptográficos sospechosos de defraudar a los usuarios en su página de inicio.
Algunos de los sitios mencionados son Tony Alin Trading Firm, Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, ZC Exchange, Sun Bit Proa, Singapore, Reliable Option Trade, Hekamenltd/Total Markets Limited, Trade 1960, VoyanX.com y otros. La lista nombra dos sitios web imitadores (eth-Wintermute.net y UniSwap LLC), haciéndose pasar por protocolos establecidos sobre criptografía y DeFi empeñados en defraudar a las víctimas desprevenidas.
En esta alerta, DFPI advierte principalmente sobre estafas de matanza de cerdos en las que los estafadores buscan generar confianza antes de que se presente a la víctima una "oportunidad de inversión" en sitios web imitadores como UniSwap LLC y eth-Wintermute.net, cuyas ofertas a menudo son demasiado buenas para ser verdadero.
Aquellos que buscan recuperar sus fondos perdidos también han sido víctimas de estafadores que se hacen pasar por "agentes de recuperación de fondos" que cobran una tarifa por sus "servicios".
Es común que el DFPI emita simultáneamente una advertencia y publique una gran cantidad de datos de empresas que cree que son fraudulentas. Teniendo en cuenta su actividad en la segunda mitad de 2022, podría indicar que los estafadores y defraudadores intensificaron sus esquemas en el cuarto trimestre de 4.
Esfuerzos de DFPI contra entidades criptográficas sospechosas
Debido a la circunstancia que rodeó el colapso de BlockFi y Voyager, el DFPI, en julio de 2022, lanzó un alerta al consumidor revelando sus intenciones de investigar varias firmas de préstamos criptográficos que ofrecen diferentes matices de servicios que devengan intereses a sus clientes.
En septiembre de 2022, también unieron fuerzas con otros reguladores estatales. rompiendose sobre empresas de criptomonedas que violan las leyes de seguridad, lo que resultó en la demanda de 11 finanzas descentralizadas acusadas de realizar estafas de inversión.
En diciembre de 2022, la DFPI emitió una cesar orden contra MyConstant, una plataforma de préstamo de criptomonedas, lo que la obligó a detener toda la comercialización de sus productos relacionados con criptomonedas.
Fuente: https://crypto.news/california-regulator-flags-17-cryptocurrency-websites-suspected-of-defrauding-victims/