Bulgaria anunció que puso fin a su investigación sobre Nexo porque no encontró pruebas de delito.
La empresa de criptomonedas fue investigada por primera vez por funcionarios búlgaros en enero de este año. Las autoridades allanaron las oficinas de la empresa en un intento de descubrir presuntos delitos financieros, desde evasión fiscal hasta fraude.
En ese momento, un portavoz de Nexo le dijo a Blockworks que los funcionarios estaban "preguntando sobre una entidad búlgara del grupo que no está orientada al cliente sino que sólo tiene funciones relacionadas con los gastos operativos: nómina, atención al cliente, back office".
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“No existen indicios de actividad delictiva en diversas formas de complicidad para realizar actividad bancaria por ocupación sin el correspondiente permiso. Además, no se recogieron pruebas de blanqueo de dinero”, afirmó la fiscalía de Bulgaria en un comunicado del 22 de diciembre.
La fiscalía también señaló, según una versión traducida del anuncio, que Bulgaria "carece de un régimen jurídico correspondiente para las actividades relacionadas con los servicios con criptoactivos" y que "las empresas del grupo Nexo no están sujetas a regímenes de permisos, registros o licencias". .”
"La retirada de todos los cargos presentados contra Nexo y sus ejecutivos por parte de la fiscalía búlgara, con su confirmación de que no hubo delitos, muestra inequívocamente que todo el ataque a Nexo fue político y no debería haber ocurrido en primer lugar", dijo el gerente de Nexo. dijo el socio Antoni Trenchev en un comunicado enviado por correo electrónico a Blockworks.
Trenchev añadió que Nexo estaba "muy contento con este resultado".
La compañía suspendió gradualmente sus operaciones en EE. UU. a partir de diciembre de 2022 después de buscar claridad sobre la regulación de las criptomonedas en EE. UU.
La empresa afirmó que participó en "más de 18 meses de diálogo de buena fe con los reguladores estatales y federales de EE. UU.", pero no pudo garantizar que "los reguladores se centren en los mejores intereses [del cliente]".
En enero, Nexo y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. llegaron a un acuerdo de conciliación de 45 millones de dólares y la compañía acordó dejar de ofrecer su producto de generación de intereses, que prometía un interés anual de hasta el 20% a los inversores.
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Fuente: https://blockworks.co/news/bulgaria-concludes-nexo-investigation