El primer empleado del intercambio de derivados de criptomonedas BitMEX el lunes se declaró culpable de violar una ley federal contra el lavado de dinero de los EE. UU. al no implementar un programa contra el lavado de dinero. El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York dio a conocer el anuncio el lunes.
Gregory Dwyer, quien anteriormente se desempeñó como jefe de Desarrollo Comercial en BitMEX, se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario por no establecer, implementar y mantener un programa contra el lavado de dinero en BitMEX.
Dwyer, un ciudadano de Australia y las Bermudas de 39 años, presentó su declaración de culpabilidad ante el juez federal de distrito John Koeltl en Manhattan.
Según los términos del acuerdo de culpabilidad, Dwyer acordó pagar una multa por valor de $ 150,000 y pasará cinco años en prisión como castigo por su crimen.
En un comunicado, el fiscal federal Damian Williams dijo: “La declaración de culpabilidad de hoy refleja que los empleados con autoridad gerencial en intercambios de criptomonedas, no menos que los fundadores de dichos intercambios, no pueden ignorar deliberadamente sus obligaciones en virtud de la Ley de Secreto Bancario”.
Dwyer aceptó haber cometido los delitos mencionados anteriormente luego de las declaraciones de culpabilidad de los mismos cargos por parte de los tres cofundadores del intercambio de cifrado (Benjamin Delo, Arthur Hayes y Samuel Reed).
Los fiscales afirmaron que, de 2015 a 2020, los cofundadores de Dwyer y BitMEX violaron intencionalmente la Ley Federal de Secreto Bancario al no adoptar programas de "conozca a su cliente" y contra el lavado de dinero, convirtiendo así el intercambio en una plataforma de lavado de dinero.
En febrero, Delo, Reed y Hayes admitieron que habían fallado a “no establecer, implementar y mantener deliberadamente una política contra el lavado de dinero (AML) programa.”
En mayo, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) multaron a los tres cofundadores de BitMEX $ 10 millones cada uno por violar los requisitos contra el lavado de dinero (AML) y cada uno fue sentenciado a libertad condicional.
Los fiscales alegaron que los tres no implementaron procesos KYC para sus clientes de EE. UU., lo que convirtió a su intercambio en una plataforma efectiva de lavado de dinero y procesó hasta $ 209 millones en transacciones cuestionables.
En agosto del año pasado, BitMEX acordó pagar $ 100 millones para resolver las acusaciones civiles de que permitió transacciones ilegales durante años y violó las reglas que requieren programas contra el lavado de dinero.
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Fuente: https://blockchain.news/news/bitmexs-greg-dwyer-pleads-guilty-for-role-in-money-laundering-case