Arcaro no es el único pez gordo de BitConnect que enfrenta consecuencias por su papel en el esquema: el fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, ha sido acusado de una serie de cargos por delitos graves, que incluyen conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer manipulación de precios, operar un transmisor de dinero sin licencia y una conspiración para lavar fondos a nivel internacional. Kumbhani también fue demandado por separado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) en septiembre de 2021.
Fuente: https://www.coindesk.com/policy/2023/01/13/bitconnects-victims-to-receive-17m-in-restitution-seized-from-scams-promoter/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines