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Según una decisión tomada por un tribunal de California, unas 800 víctimas de la infame estafa de BitConnect recibirán en breve una fracción de $17 millones en daños.
Según el fallo emitido el jueves por el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de California, BitConnect era una plataforma ficticia de préstamo de criptomonedas que contaba con su propia tecnología patentada, como "Bitconnect Trading Bot" y "Volatility Software", que prometía a los inversores rendimientos garantizados.
Sin embargo, en realidad, el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU. establece que BitConnect
ejecutó un esquema Ponzi de libro de texto al compensar a los inversores anteriores de BitConnect con dinero de inversores posteriores.
El promotor de BitConnect ubicado en los Estados Unidos, Glenn Arcaro, se declaró culpable de conspiración para realizar fraude electrónico en septiembre de 2021 y recibió una pena de prisión de 38 meses un año después.
Antes de eso, el DOJ declaró en noviembre de 2021 que vendería $56 millones en bitcoins que le habían quitado a Arcoro para compensar a las víctimas de la estafa.
El fundador del proyecto, Satish Kumbhani, que actualmente está prófugo, fue nombrado más tarde en una acusación del Departamento de Justicia que se hizo pública en febrero de 2022. Fue acusado de defraudar a los inversores por alrededor de $ 2.4 mil millones a través de un esquema Ponzi.
Kumbhani está acusado por el gobierno de operar un negocio de transferencia de dinero no autorizado, conspirar para cometer lavado de dinero internacional, manipular los precios de los productos básicos y fraude electrónico.
La estafa de criptomonedas de Bitconnect
BitConnect se introdujo en febrero de 2016 y utilizó una estructura piramidal de varios niveles para pagar a los inversores según la cantidad de afiliados que incorporaron. A fines de 2017, la moneda propia de BitcConnect, BCC, tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 2.6 mil millones y se clasificó como la octava moneda más valiosa del mundo.
La idea implicaba que existía la posibilidad de convertir $1,000 en $36,000 en un año prometiendo rendimientos diarios promedio del 1%.
Numerosas personas conocidas, como Charlie Lee, el desarrollador de Litecoin, Vitalik Buterin, Mike Novogratz, el CEO de Digital Galaxy y otros, han advertido con frecuencia sobre los riesgos asociados con el proyecto. Novogratz se ha referido a BitConnect como un "Ponzi de la vieja escuela".
Cualquiera que aún no esté de acuerdo con esto debería ver este video:https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE
- vitalik.eth (@VitalikButerin) 1 de diciembre de 2017
Cuando las autoridades se enteraron del esquema en 2018, obligaron a BitConnect a cerrar, lo que provocó su desaparición. Cuando los inversores finalmente recibieron sus tokens BCC, el precio de la moneda había caído desde su máximo histórico de casi $ 500 a menos de $ 1.
En septiembre de 2021, unos tres años después de la terminación del proyecto, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. presentó una demanda por separado contra BitConnect.
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Fuente: https://insidebitcoins.com/news/bitconnects-textbook-ponzi-victims-will-be-compensated-with-17-million