Binance utilizado para el lavado de dinero por un cartel de la droga: informe

Un cartel de la droga con operaciones en varios países usó Binance para transferir millones en ganancias ilegales, según una investigación de la Acción Antidrogas de EE. UU. (DEA).

Forbes señaló que la agencia investigadora ha alegado que las ganancias de la pandilla canalizadas a través de Binance podrían ascender a $40 millones. Esto ha puesto al intercambio más grande por volumen en el ojo de un importante caso de lavado de dinero.

Cartel lavado estimado de $ 15 millones a $ 40 millones

El medio de comunicación, que recibió una inversión estratégica de USD 200 millones de Binance este año, afirmó el intercambio está trabajando en estrecha colaboración con la agencia para rastrear el crimen. La investigación comenzó en 2020 según la orden de registro obtenida por el periódico. Según se informa, fuentes oficiales de la agencia encontraron enlaces en el caso cuando un usuario intentó realizar un simple intercambio de efectivo por criptografía.

Según la investigación, el comerciante tergiversó el origen de los fondos como provenientes de comedores familiares y fincas ganaderas. Según los informes, la persona fue arrestada en 2021. Poco después, el seguimiento de la transacción con el agente encubierto reveló la cuenta utilizada para lavar fondos.  

Según la orden de allanamiento, la cuenta mencionada anteriormente realizó 146 compras de criptomonedas por más de $42 millones en 2021 y vendió más de $38 millones en 117 órdenes de venta. La DEA estimó que las ventas de drogas generaron al menos $16 millones de estos ingresos.

Los informantes de la DEA están presentes en línea en varias plataformas comerciales como LocalBitcoins. Se dice que la pandilla mexicana también opera en Europa y Australia, además de Estados Unidos y México. Y el cártel se dedica principalmente a metanfetamina y cocaina, según el informe.

Problemas regulatorios interminables para Binance

El CEO de Binance, Changpeng Zhao, tuiteó que la transparencia de las cadenas de bloques funciona contra los delincuentes y podría no ser una buena herramienta para actividades ilícitas. El mes pasado, un hombre en Corea del Sur fue prosacutilizado por obtener narcóticos prohibidos pagando en criptomonedas.

En mayo, Binance declaró en su blog post que el intercambio ayudó a la Agencia de Control de Drogas de EE. UU. a capturar más de 100 cuentas vinculadas a traficantes de drogas ilícitas.

Sin embargo, Binance ha estado lidiando con problemas regulatorios desde hace un tiempo. Reuters recientemente afirmó esa Binance estaba ocultando sus operaciones del público citando los documentos corporativos de la bolsa. Afirmó que en 2022, las transacciones por valor de más de $ 22 billones parecían ser la "caja negra" del intercambio.

Anteriormente, el medio de comunicación también afirmó que el Departamento de Justicia de EE. UU. estaba investigando a Binance por violaciones de lavado de dinero.

Mientras eso sucede, Binance anunció el martes que se había unido a la Cámara de Comercio Digital para cabildear apoyo a través de la asociación de activos digitales.

Dicho esto, las los reguladores se están endureciendo Controles contra el blanqueo de capitales/la lucha contra la financiación del terrorismo.

Según el informe de Chainalysis de 2022, la actividad delictiva que involucra criptomonedas alcanzó su punto máximo en 2021, con direcciones criminales que recaudaron $ 14 mil millones.