El principal intercambio de criptomonedas, Binance US acaba de lanzar su propia unidad de investigación y como parte de la formación de la fuerza departamental, la empresa ha designado el ex agente especial del FBI BJ Kang como nuevo jefe.
Kang, con amplia experiencia en fraude de valores, liderará la primera fuerza paramilitar de la empresa para centrar sus esfuerzos en detectar y descartar actividades ilegales en la plataforma.
Su nombramiento ha sido confirmado por Krishna Juvvadi, vicepresidente y jefe legal de Binance US.
¿Qué pasa después?
Kang apoyará los esfuerzos de Binance US para fortalecer la cooperación con las agencias de aplicación de la ley, los reguladores y otros intercambios por igual. El nuevo jefe de la unidad de investigación también se compromete a establecer una "infraestructura de investigaciones" completa para Binance US.
Como se informó el 20 de octubre, BJ Kang trabajó anteriormente con el FBI durante casi 20 años en muchos tipos de casos hasta que recientemente se incorporó al escuadrón de delitos cibernéticos en la Fuerza de Tarea Conjunta Nacional de Investigación Cibernética.
Kang colabora con colegas de la Agencia de Delitos Financieros (FinCEN), el Servicio Secreto de EE. UU. (USSS) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) en NCIJTF para resolver asuntos relacionados con Bitcoin y otras criptomonedas.
El exagente del FBI se convirtió en “el hombre más temido de Wall Street” tras el caso de inversión de Madoff, el gran escándalo del esquema Ponzi descubierto a finales de 2008.
Kang también desempeñó un papel clave en la derrota de Raj Rajaratnam, un ex administrador de fondos de cobertura que se había involucrado en el uso de información privilegiada.
Binance US dijo en un comunicado que ha fortalecido sus operaciones legales, de cumplimiento y de riesgo durante el año pasado al aumentar la plantilla de su departamento en un 145% y dedicar más de una quinta parte de la fuerza laboral total de la compañía al cumplimiento normativo.
Los esfuerzos de Binance para cumplir con la regulación cero
Una serie de acusaciones ha apuntado al intercambio de criptomonedas líder en el mundo desde principios de año. En particular, el informe de Reuters Reuters mostró que Binance operaba sin licencia en Malta y no cumplía con muchas regulaciones comerciales y financieras.
La agencia de noticias global realizó docenas de entrevistas con exejecutivos, asesores y socios comerciales de Binance.
Reuter también investigó cientos de documentos, incluida la correspondencia confidencial entre Binance y los reguladores malteses y mensajes dentro de la empresa. Recientemente, la agencia de noticias dijo que Binance eludió el escrutinio de los reguladores.
En junio, se informó que Binance estaba bajo investigación de la SEC. Se alegó que el intercambio vendió valores no registrados durante la oferta inicial de monedas de 2017.
El escrutinio regulatorio sobre Binance se intensificó después de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. iniciara una investigación sobre la unidad estadounidense de la bolsa de criptomonedas más grande, Binance.
Te llevaremos tan lejos como podamos
La llegada de Kang es en un momento en que las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley han estado monitoreando de cerca a Binance. Bajo la investigación de la SEC, Binance US debe proporcionar detalles sobre las dos empresas que se cree que son creadores de mercado para la plataforma.
Binance es un intercambio de criptomonedas que no tiene su sede en ningún país, sino que tiene varias oficinas ubicadas en todo el mundo.
En el pasado, las investigaciones de la corporación fueron realizadas por el Departamento de Justicia, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y el Servicio de Impuestos Internos.
Es bien sabido que CZ, el CEO de Binance, es un fuerte defensor de las políticas en los Estados Unidos. CZ elogió las estrictas regulaciones que el gobierno de los Estados Unidos ha implementado para salvaguardar a los usuarios, la concentración, el fraude y los delitos financieros.
También subrayó que Binance aprovechará esta oportunidad para interactuar con los reguladores y que este fue el enfoque principal de sus comentarios.
El equipo de Reuters fue una de las muchas personas que afirmaron que los comentarios de CZ en torno al informe criptográfico de EE. UU. representan sus esfuerzos por buscar el respaldo de los funcionarios reguladores ubicados en todo el mundo.
Binance es una plataforma comercial masiva que mantiene excelentes relaciones con las autoridades de todo el mundo. Dentro de la región europea, a Binance se le ha otorgado permiso legal para realizar negocios en los países de Francia, Italia y España hasta el momento.
Sin embargo, también existen algunos obstáculos legislativos que la plataforma debe superar en países como el Reino Unido y los Países Bajos.
Fuente: https://blockonomi.com/binance-us-appoints-former-irs-special-agent-bj-kang-as-new-head-of-investigation-unit/