El principal intercambio de criptomonedas, Binance, respondió a un informe de investigación publicado por Reuters que afirmaba que la plataforma comercial ayudó a los malos actores a lavar activos digitales por valor de más de $ 2 mil millones. El intercambio dijo que considera que las cifras son inexactas.
Reuters dice que Binance es un centro para el lavado de dinero
Reuters afirmó en su informe que los estafadores y piratas informáticos, incluido el infame grupo de hackers de Corea del Norte, Lazarus, han utilizado Binance para lavar criptoactivos robados por valor de al menos $ 2.35 mil millones desde que se lanzó el intercambio hace unos cinco años.
El informe reveló que en En septiembre de 2020, Lazarus explotó Eterbase, un criptointercambio eslovaco, y robó $5.4 millones en criptoactivos. Poco después del incidente, los piratas informáticos abrieron muchas cuentas de Binance utilizando solo direcciones de correo electrónico encriptadas como método de identificación de conformidad con la política del intercambio en ese momento, agregó el informe.
Las cuentas fueron utilizadas para comercializar y distribuir los fondos ilícitos robados de Eterbase para evitar ser detectados por las autoridades.
Reuters señaló que el robo de Eterbase fue uno de los muchos fondos ilegales que fluyeron a través de Binance entre 2017 y 2021. El intercambio de criptomonedas procesó miles de millones de dólares de piratería informática, fraude de inversiones y venta de drogas ilegales, según el informe.
Los traficantes de drogas también usaban Binance
Además del informe de Reuters, los datos de La firma de análisis de blockchain Crystal Blockchain reveló que los comerciantes del popular mercado ruso de la web oscura Hydra utilizaron Binance para realizar y recibir pagos por un valor aproximado de $780 millones entre 2017 y 2022.
El informe también reveló que la policía alemana declaró que las autoridades comenzaron a ver a los estafadores recurrir a Binance en 2022 para lavar USD 800 millones en fondos ilegales obtenidos de esquemas falsos.
La cantidad de dinero ilícito que fluyó hacia Binance representó una pequeña porción del volumen total de transacciones de la compañía de $9.5 billones reportado el año pasado, según el informe.
Binance refuta las afirmaciones de Reuters
Tras la investigación de Reuters, Forbes informó que el director de comunicaciones de Binance, Patrick Hillmann, le dijo a Reuters en un correo electrónico que el intercambio considera que las cifras son inexactas.
Hillmann señaló que Binance utiliza un sistema de evaluación y monitoreo de riesgos de transacciones para "garantizar que los fondos ilegales sean rastreados, congelados, recuperados y/o devueltos a su propietario legítimo".
También afirmó que el intercambio está trabajando actualmente con las autoridades para romper las redes criminales que utilizan criptomonedas en sus operaciones, incluidas las de Rusia.
“El hecho es que Binance tiene algunas de las políticas AML más estrictas en la industria fintech y juega un papel de liderazgo importante para ayudar a las fuerzas del orden público a lidiar con los delitos cibernéticos y financieros. Desde que se publicó el artículo, hemos recibido una gran cantidad de apoyo de socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo”, dijo el representante de la compañía.
Fuente: https://coinfomania.com/binance-refutes-reuters-claims/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=binance-refutes-reuters-claims