Binance según se informa, concibió un plan para deshacerse de los reguladores de EE. UU. después de que se hizo evidente que las autoridades estaban tomando medidas enérgicas contra la industria.
Un portavoz de Binance le dijo a Blockworks que el intercambio no tenía el cumplimiento y los controles adecuados al principio de su historia.
Un ejecutivo de Binance advirtió en privado a sus colegas en un chat con fecha de 2019 que cualquier acción legal de los reguladores de EE. UU. sería como una "caída nuclear" para su negocio y sus altos mandos, The Wall Street Journal informaron el domingo.
“Como prácticamente todos los demás intercambios de cifrado, no teníamos un KYC adecuado en el momento del lanzamiento. No nos movimos lo suficientemente rápido para alcanzar la rápida velocidad con la que crecieron la industria y la tecnología”, dijo el portavoz a Blockworks.
La decisión de Binance de lanzar binance.us, como un brazo independiente centrado en los EE. UU. que haría uso de la marca y la tecnología de Binance, el WSJ caracterizó como parte de un movimiento para evadir a las autoridades de los EE. UU. y contrarrestar un posible enjuiciamiento, citando mensajes y documentos de 2018 a 2020.
The Journal descubrió que ambas plataformas estaban más conectadas de lo que parecían, compartiendo no solo personal, sino también finanzas y una entidad que comerciaba con criptomonedas. El informe indicó además que es posible que se hayan compartido datos de clientes de EE. UU., ya que los desarrolladores de Binance con sede en China también administraron el código de software para los usuarios de Binance.US.
Si los reguladores de EE. UU. determinan que Binance tiene control sobre una entidad de EE. UU. debido a la interconexión de su negocio, todas sus operaciones podrían estar bajo su escrutinio, según el informe. Afirmó que el regulador de valores de EE. UU. y el Departamento de Justicia han estado investigando la relación de Binance con Binance.US desde al menos 2020.
Binance ya estaba en un punto crítico esta semana después de que tres senadores de EE. UU., incluida Elizabeth Warren, solicitaron información al intercambio sobre su relación con Binance.US, cheques de conocimiento de su cliente y programa de cumplimiento contra el lavado de dinero.
Sus carta señaló que el CEO de Binance, Changpeng Zhao, llamó a Binance.US una entidad "totalmente independiente", pero que en realidad controla la compañía como una "subsidiaria de facto" de Binance.
"Señor. La afirmación de Zhao de que Binance.US es totalmente independiente es inquietantemente similar a las afirmaciones que hizo Sam Bankman-Fried con respecto a la distinción entre FTX US y FTX, afirmaciones que parecen ser falsas”, dijeron los senadores.
Un portavoz de Binance dijo que cuando se fundó Binance.US, se estableció un acuerdo con el equipo de tecnología de Binance.com para desarrollar la infraestructura tecnológica y otras formas de soporte para el intercambio regulado por los EE. UU.
“Este tipo de acuerdo no era inusual y, de hecho, el equipo fundador también había licenciado previamente la tecnología a otras organizaciones no afiliadas a Binance. Era un servicio de marca blanca que admitía otros intercambios. Es por eso que está viendo estas viejas comunicaciones entre miembros de las dos organizaciones”.
El portavoz agregó que Binance.com no tiene clientes estadounidenses hoy.
Con las agencias del gobierno de EE. UU. claramente dando vueltas en los vagones, surge la pregunta nuevamente: ¿Alguien en los EE. UU. podrá hacer negocios con Binance?
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Fuente: https://blockworks.co/news/binance-moves-to-fix-compliance-may-not-placate-us-regulators