El intercambio centralizado de criptomonedas Binance ha movido aproximadamente $ 400 millones de su cuenta del banco Silvergate de EE. UU. a una empresa comercial administrada por el director ejecutivo Changpeng Zhao, informó Reuters.
Binance según se informa movió los fondos entre enero y marzo de 2021 de una cuenta comercial, BAM Trading, a Merit Peak, una empresa que, según se dice, está siendo investigada por la SEC.
Aún no se ha determinado si las transferencias involucraron fondos de clientes, según Reuters. Pero los términos públicos de Binance de ese momento muestran que los depósitos de los clientes se habrían retenido en Silvergate y Prime Trust, con sede en Nevada.
La situación parece ser el último caso de Binance de caer bajo el escrutinio regulatorio, incluido el recibir un aviso de SEC Wells por emitir "valores no regulados". Un aviso de Wells se conoce típicamente como un precursor de la acción regulatoria de la SEC contra una entidad financiera.
El intercambio de cifrado se ha enfrentado a crecientes presiones recientes, incluida la contracción de su token nativo, BUSD. Las salidas de la moneda estable recientemente superaron los mil millones de dólares sobre la noticia de que la SEC dio otro aviso de Wells al emisor de BUSD, Paxos.
Según los registros bancarios, según Reuters, se transfirieron USD 650 millones de Prime Trust a la cuenta de Binance US en el transcurso del primer trimestre de 2021.
La SEC también está investigando la relación entre Zhao y las filiales estadounidenses Sigma Chain AG y Merit Peak, que se ha considerado “probable” que resulte en sanciones financieras.
Se dijo que los ejecutivos de Binance US no estaban al tanto de las salidas. Catherine Coley, directora ejecutiva de Binance US en ese momento, calificó las transferencias de "inesperadas", según mensajes de texto revisados por Reuters.
Según los informes, otra ejecutiva de Binance, Susan Li, no abordó las transacciones, pero dijo que Merit Peak era un proveedor que facilitaba el comercio de Binance.US.
Un portavoz de Binance no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
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Fuente: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds