Un informe de investigación sugirió que el importante intercambio de criptomonedas Binance estuvo detrás de la transferencia de aproximadamente $ 400 millones en fondos de una cuenta de Binance.US a una empresa comercial administrada por el CEO Changpeng Zhao.
Según un informe de Reuters del 16 de febrero, una investigación de los registros bancarios de Binance y los mensajes de la empresa mostró que se enviaron más de $400 millones en una serie de transacciones en 2021 desde una cuenta controlada por Binance.US a la empresa comercial Merit Peak. Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos supuestamente lanzó una sonda en posibles conexiones entre Binance.US y la misma empresa comercial en febrero de 2022.
Reuters informó que un portavoz de Binance.US dijo que Merit Peak "no comerciaba ni brindaba ningún tipo de servicio en la plataforma Binance.US" y que solo los empleados del intercambio tenían acceso a sus cuentas bancarias. Los fondos fueron almacenados por Binance.US haciendo negocios como BAM Trading Services en Silvergate Bank.
El informe cayó en medio de Binance publicación una publicación de blog titulada "Creando confianza en el ecosistema criptográfico", en la que el intercambio dice que los activos de los clientes "solo deben usarse de la manera en que los clientes lo hayan autorizado explícitamente". Binance rechazado por un informe similar de Reuters de junio de 2022 alegando que el intercambio facilitó el lavado de dinero por valor de miles de millones de dólares, alegando que el medio de comunicación estaba difundiendo desinformación.
Ha habido muchos intentos de establecer paralelismos entre https://t.co/AZwoBOgsqS e intercambios fraudulentos que han ido a la quiebra. Los hechos reales hablan por sí solos: no hay comparación.
Nuestro equipo de liderazgo está formado por ex empleados del DOJ, SEC, FBI y NYFed que son... https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) Febrero 16, 2023
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Lanzado en 2019, Binance.US opera como una entidad separada de Binance, que en gran medida no está disponible para los usuarios de los Estados Unidos debido a las regulaciones locales. Según se informa, las autoridades del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York también han Reservas de Binance dirigidas, lo que condujo a una represión de su BUSD (BUSD) moneda estable.
Actualización (17 de febrero a las 2:23 p. m. UTC): este artículo se actualizó para incluir un tweet del 16 de febrero de Binance.US.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report