La Red de Ejecución de Delitos Financieros de los Estados Unidos (FinCEN), que es una división del Departamento del Tesoro, ha afirmado que existe una conexión entre Binance y el sitio ilegal de criptomonedas Bitzlato.
En una orden que se hizo pública el 18 de enero, FinCEN señaló que el intercambio de criptomonedas conocido como Binance se encontraba entre las "tres principales contrapartes receptoras" de Bitzlato en lo que respecta a las transacciones relacionadas con Bitcoin (BTC).
Según se informa, Binance fue una de las contrapartes más grandes que recibió Bitcoin de Bitzlato entre mayo de 2018 y septiembre de 2022, según lo declarado por el regulador.
FinCEN observó que otras contrapartes incluían el mercado de la red oscura Hydra, que tenía conexiones con Rusia, y la supuesta estafa Ponzi que operaba en Rusia bajo el nombre de "Finiko".
Sin embargo, FinCEN no incluyó a Binance en su lista de las tres principales contrapartes emisoras en el pedido.
Según el documento, las tres empresas Hydra, el intercambio LocalBitcoins con sede en Finlandia y Finiko fueron los contribuyentes más importantes de Bitcoin a Bitzlato entre mayo de 2018 y septiembre de 2022. Según lo que FinCEN dijo en la orden, alrededor de dos tercios de la parte superior de Bitzlato las contrapartes receptoras y emisoras están vinculadas con mercados de darknet o fraudes.
La agencia dijo que entre 2019 y 2021, Bitzlato recolectó criptomonedas por un valor total de $ 406 millones a través de fraudes, $ 224 millones de los mercados de la red oscura y $ 9 millones de los perpetradores de ransomware.
La divulgación llega en un momento en que muchas agencias en los Estados Unidos han iniciado acciones de ejecución serias contra Bitzlato. Estas autoridades acusan a la empresa de involucrarse en el lavado de dinero y supuestamente permitir la elusión de las sanciones contra Rusia.
Anatoly Legkodymov, el creador de Bitzlato, fue detenido por la Oficina Federal de Investigaciones el 17 de enero en Miami como parte de la investigación en curso sobre la empresa.
Bitzlato era un servicio de criptomonedas que no era muy reconocido, en contraste con importantes intercambios de criptomonedas como Binance y Coinbase.
Se dice que la plataforma se estableció en 2016 y tenía una oficina en el rascacielos Federation Tower en Moscú, donde procesaba transacciones de al menos cien mil dólares.
El hecho de que Binance supuestamente estuviera involucrado en el caso Bitzlato genera ciertas preocupaciones sobre las actividades del intercambio, así como las posibles relaciones con Rusia.
Como se informó anteriormente, Binance fue uno de los intercambios que tomó la decisión de seguir sirviendo a los rusos no sancionados después de la adopción del octavo paquete de sanciones por parte de la Unión Europea contra la nación.
Fuente: https://blockchain.news/news/binance-linked-to-illegal-cryptocurrency-platform-bitzlatofinc