El miércoles, las autoridades estadounidenses acusaron al poco conocido intercambio de criptomonedas, Bitzlato, de lavar $700 millones y nombraron a Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, como contraparte en la orden.
Binance implicado
La orden, que provino de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN), declaró que Binance era una de las tres principales contrapartes receptoras y emisoras asociadas con Bitzlato.
Junto con Binance estaban Hydra, el mercado de la red oscura conectado a Rusia, y "TheFiniko", con sede en Rusia.
Conforme para CoinDesk, durante el mismo período, las tres principales contrapartes de envío fueron Hydra, Local Bitcoins y TheFiniko.
Binance emitió una declaración sobre la situación diciendo que era:
“Me complace haber brindado asistencia sustancial a los socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley en apoyo de esta investigación. Esta declaración ejemplifica el compromiso de Binance de trabajar en colaboración con los socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo".
Fundador de Bitzlato arrestado
Anatoly Legkodymov, el fundador de Bitzlato, fue detenido el martes por la noche en Miami, y el Financial Times citado Lisa Monaco, fiscal general adjunta de los Estados Unidos, dijo:
“Las acciones de aplicación de la ley de hoy advierten a todos aquellos que buscan explotar el ecosistema de criptomonedas que el Departamento de Justicia utilizará todas las herramientas. . . que tenemos que atacar el uso delictivo de la red oscura y las criptomonedas, y estamos tomando medidas para abordar la crisis de confianza en los mercados de criptomonedas, donde los delincuentes y los estafadores buscan operar fuera del alcance de las fuerzas del orden”.
Hidra principal culpable
Obviamente, la implicación de Binance en la aplicación de la ley ha tenido un gran impacto en el sector de las criptomonedas, especialmente después del FUD que ha sufrido el intercambio en las últimas semanas.
Sin embargo, parece que el principal culpable del asunto es Hydra. Los fiscales alegan que Hydra representó al menos el 80 % de todas las transacciones relacionadas con criptografía de la dark web en 2021, y que recibió más de $5 mil millones en los años transcurridos desde 2015.
Se alegó que los usuarios de Hydra realizaron transacciones por más de USD 700 millones en criptomonedas antes de que las autoridades alemanas cerraran el mercado oscuro en abril del año pasado.
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Fuente: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/binance-implicated-in-bitzlato-us-justice-department-prosecution