El equipo de Euler Finance ha buscado agresivamente recuperar los fondos robados de su plataforma. El hacker robó tokens criptográficos por valor de millones de dólares, lo que obligó a la plataforma de préstamos a involucrar a algunos se...
Etiqueta: procesamiento
Binance implicado en el enjuiciamiento del Departamento de Justicia de EE. UU. de Bitzlato
El miércoles, las autoridades estadounidenses acusaron al poco conocido intercambio de criptomonedas Bitzlato de lavar 700 millones de dólares y nombraron a Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, como contraparte...
Gemini, Bithumb, Nexo son nuevos objetivos para la regulación y el enjuiciamiento
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó a la firma de préstamos de criptomonedas Genesis Global Capital y al intercambio de criptomonedas Gemini de vender valores no registrados a través de "Earn" de Gemini...
¿Cómo trata el IRS sus pérdidas de FTX? La Fiscalía de SBF lo dirá
Las pérdidas individuales de FTX pueden reclamarse como "pérdida de capital" o "pérdida por robo". La pérdida de capital puede compensar los ingresos comerciales o laborales hasta por $3,000. La pérdida por robo puede compensar cualquier ingreso...
El resultado del enjuiciamiento de SBF podría determinar cómo el IRS trata sus pérdidas de FTX
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, recibió cargos penales oficiales después del colapso de su intercambio de criptomonedas, lo que es más que una simple victoria moral para aproximadamente 1 millón de ind...
¿Se enfrentará Binance a un proceso penal por posible lavado de dinero?
Binance y el CEO CZ pueden estar en peligro adicional ya que las autoridades descubrieron irregularidades en el programa de cumplimiento del intercambio de criptomonedas, que es objeto de una investigación en curso que comenzó...
Novogratz pide enjuiciamiento de SBF, dice que Bitcoin se recuperará
– Anuncio – Mike Novogratz ha pedido el procesamiento de SBF, señalando que la industria de la criptografía se recuperará de los efectos de la implosión de FTX. Michael Novogratz, director ejecutivo de Galaxy...
El Departamento de Justicia acusa a presuntos oficiales de inteligencia chinos de tratar de interferir con el enjuiciamiento de Huawei
Topline El Departamento de Justicia anunció el lunes cargos contra 13 personas presuntamente involucradas en intentos del gobierno chino de influir en las operaciones estadounidenses, incluidos dos ciudadanos chinos que fueron...
Los asociados de Cryptoqueen enfrentan procesamiento penal en Alemania
Hace 11 segundos | 2 minutos leer Bitcoin News En un año, la pareja procesó 320 millones de euros en pagos de usuarios de Onecoin. Ignatova ahora es buscada por Interpol, Europol y el FBI. Los primeros europeos en...
¿El enjuiciamiento de Do Kwon tiene motivaciones políticas? 1
El caso de Do Kwon con las autoridades de Corea del Sur ha estado en boca de todos en el mercado de las criptomonedas desde que entró en los principales medios de comunicación. Según un nuevo comunicado publicado...
Un congresista de los EE. UU. puede enfrentar un proceso penal por apoyar un plan de bombas y volcados de criptomonedas
Dylan Hedtler-Gaudette, director de asuntos gubernamentales de uno de los organismos de control federales, comentó sobre el caso: Esto parece ser un desastre. Este parece ser un caso de libro de texto en el que usted recibe información interna...
El DOJ inicia el primer enjuiciamiento de NFT Rug-pull con cargos contra los fundadores de Frosties
En una decisión histórica, el Departamento de Justicia anunció que procesará a dos hombres por su participación en el robo de alfombras de Frosties NFT. Los dos ganaron más de $1 millón desviando fondos para...
Los estudiantes que extraen criptomonedas en los dormitorios pueden enfrentarse a un enjuiciamiento penal en Rusia, dice un abogado Criptomonedas e ICOs
Los estudiantes universitarios en Rusia que acuñan monedas digitales en sus dormitorios corren el riesgo de recibir sanciones e incluso cargos penales, según un experto legal citado por los medios locales. La advertencia llega como ruso...