Binance podría estar enfrentando cargos por lavado de dinero

El Departamento de Justicia de los EE. UU. está en conflicto sobre la decisión de cobrar el intercambio de cifrado en la investigación de las leyes contra el lavado de dinero de 2018. 

DOJ considera cobrar a Binance

El intercambio de criptomonedas, el más grande del mundo por volumen de transacciones, ha sido objeto de una larga investigación sobre su cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero (AML). La investigación comenzó en 2018 y ha acumulado evidencia que, según algunos fiscales federales, es suficiente para acusar a la empresa. Informes de Reuters que alrededor de media docena de fiscales federales creen que la evidencia recopilada contra el intercambio será suficiente para respaldar la presentación de cargos penales contra ejecutivos individuales de Binance, incluido el CEO Changpeng Zhao. Sin embargo, otros fiscales han protestado, diciendo que se requiere evidencia más crucial para moverse legalmente contra el intercambio de criptomonedas.

Otros departamentos involucrados

Además del Departamento de Justicia, otras tres agencias gubernamentales están involucradas en la investigación. Según el DOJ, los cargos de lavado de dinero contra una empresa financiera deben ser aprobados por el jefe de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos (MLARS). Además, los jefes de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington en Seattle y el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET) también deben aprobar antes de que el Departamento de Justicia pueda tomar medidas contra la empresa de criptomonedas. 

Lavado de dinero y otros cargos

Aunque la compañía ha revelado recientemente que sus reservas de BTC son sobre-colateralizado, la investigación de Reuters ha revelado que la criptoempresa no ha cumplido financieramente con las leyes ALD. Binance no solo no hizo cumplir estrictos controles contra el lavado de dinero, sino que también procesó más de $ 10 mil millones en pagos para individuos y grupos sancionados y conspiró para evadir a los reguladores de EE. UU. La compañía podría enfrentar cargos de transmisión de dinero sin licencia, conspiración de lavado de dinero y violaciones de sanciones penales. El Departamento de Justicia tendrá la última palabra sobre si acusar a Binance y sus ejecutivos, negociar un acuerdo de culpabilidad o abandonar el caso por completo. 

Los cargos penales podrían sacudir el mercado 

Seguir adelante con el proceso penal sería otro clavo en el ataúd criptográfico. La industria ya ha estado luchando a raíz de la creciente inflación, la debacle de LUNA, la caída de FTX y las muchas hazañas de los ciberdelincuentes. Binance y su CEO, Changpeng Zhao, han mantenido uno de los pocos pilares de apoyo que quedan en la industria. Los cargos penales en este punto podrían resultar letales para la industria, que podría no recuperarse. 

Reuters ha descubierto que Binance ha tratado de mantener el asunto en secreto. De hecho, no ha habido noticias ni informes de fiscales que estén deliberando sobre acusar a la empresa. La criptocompañía ha argumentado que un proceso penal podría causar estragos en un mercado ya delicado y ha dado lugar a especulaciones de que un conspiración se está gestando para desestabilizar Binance y todo el criptomercado. El equipo legal de Binance se ha estado reuniendo con funcionarios del Departamento de Justicia para encontrar una solución, incluidos posibles acuerdos de culpabilidad. 

Descargo de responsabilidad: este artículo se proporciona solo con fines informativos. No se ofrece ni pretende utilizarse como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de otro tipo.