Según se informa, algunos fiscales federales de EE. UU. están listos para presentar cargos penales contra el CEO de Binance, Changpeng Zhao.
De acuerdo a una su informe más reciente por Reuters, "al menos" media docena de fiscales federales de EE. UU. están convencidos de que han reunido suficiente evidencia para presentar cargos penales contra el CEO de Binance, Changpeng Zhao.
Sin embargo, también hay quienes permanecen indecisos, argumentando que tiene que haber más pruebas para un movimiento tan agresivo. La conclusión de una investigación importante sobre el intercambio más grande se ha retrasado por ahora ya que no hay consenso entre los fiscales.
El informe, que cita fuentes anónimas, dice que Binance y sus altos ejecutivos podrían ser potencialmente acusados de violar las normas contra el lavado de dinero y permitir que los malos evadan las sanciones.
Los fiscales de EE. UU. comenzaron a investigar a Binance en 2018 debido a las preocupaciones sobre los delincuentes que usan el intercambio para lavar fondos mal habidos.
Según una investigación de Reuters que se llevó a cabo a principios de este año, Binance supuestamente procesó miles de millones de dólares en criptomonedas sucias de criminales y evasores de sanciones.
El equipo de Binance predeciblemente negado las acusaciones descritas en el artículo, afirmando que su equipo de seguridad y cumplimiento ha aumentado su plantilla en un 500%. Además, el intercambio dice que no tiene información sobre el funcionamiento interno del Departamento de Justicia de EE. UU. a pesar de que, según se informa, contrató al exjefe de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos (MLARS, por sus siglas en inglés), Kendall Day, para mantener conversaciones con los fiscales.
Según Reuters, el Departamento de Justicia ha discutido posibles acuerdos de culpabilidad con Day.
El precio de Bitcoin, la criptomoneda más grande, ha caído por debajo de los $17,000 en las noticias de Binance.
Fuente: https://u.today/binance-ceo-might-face-criminal-charges-in-us