Aún así, de acuerdo con su deber, BaFin ha dado instrucciones a Coinbase, con sede en Alemania, para que tenga en cuenta sus negocios y su organización. La advertencia se produjo a la luz de un acto previo de desorganización, que no cumple con los requisitos organizativos de la firma. Además, tal acto de la empresa no cumple con la ley de la localidad.
BaFin es el acrónimo de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania. Está a cargo de la regulación de los servicios financieros del país. El objetivo principal de BaFin es mitigar la ocurrencia de lavado de dinero en la nación.
Para llevar a cabo esta tarea, la organización se compromete a supervisar a los proveedores de servicios de pago, fondos de pensiones, entidades de crédito, aseguradoras, etc.
Reunión informativa sobre Coinbase
Coinbase es una reconocida plataforma de intercambio de moneda digital que es el primer intercambio para emitir tokens digitales gratuitos.
Los usuarios de la plataforma pueden obtener estos tokens gratuitos viendo videos criptográficos y brindando respuestas a un cuestionario simple. La prueba de prueba en la plataforma generalmente sigue un breve tutorial sobre cómo comprender las monedas digitales. Luego, a los usuarios se les acredita una criptomoneda específica en sus cuentas de Earn.
Sin embargo, los usuarios deben cumplir con ciertos requisitos para participar en esta prueba. Algunos de estos requisitos incluyen completar y verificar la información personal, residir en uno de los países elegibles y verificación de imagen.
Advertencia a la empresa de intercambio de cifrado con sede en Alemania
Aunque no se indicó el aspecto de la violación organizativa de la empresa, BaFin citó que Coinbase Alemania tenía varias deficiencias organizativas.
Esta es una de las muchas canteras que ha recibido el criptointercambio de las autoridades federales. BaFin informó que Coinbase Alemania se había enfrentado a varias investigaciones basadas en muchas otras jurisdicciones gubernamentales.
Sin embargo, el caso reciente siguió a la auditoría de BaFin en el intercambio de cifrado. Según el resultado, citó que Coinbase Alemania aún no tiene una organización comercial consistente en todas las áreas cubiertas por la auditoría. Esta orden fue fechada el 27 de septiembre de 2022, según información del BaFin ambiental.
Coinbase planea expandirse a Europa
En particular, el intercambio de cifrado ya está haciendo planes para expandir sus operaciones. Coinbase ya estaba trabajando en anunciar sus operaciones en el mercado europeo cuando surgió el comunicado de la autoridad gubernamental.
Para ser pionero en la expansión al mercado europeo, el intercambio de cifrado contrató a Daniel Seifert. Es el oficial de operaciones de Solarisbank. Mientras eso está en curso, la compañía obtuvo recientemente permisos regulatorios para funcionar en un par de otros países; Países Bajos e Italia.
Mientras tanto, la empresa espera las licencias de operación en otras dos naciones, España y Francia. En medio de la expansión en curso de la empresa con sede en EE. UU., su token nativo, $COIN, ha experimentado una recesión recientemente.
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Fuente: https://bitcoinist.com/bafin-warnscoinbase-germany-for-alleged-violations/