Las autoridades acusan a la entidad india de Vauld de ayudar en el lavado de dinero

Las autoridades de India congelaron $46 millones en activos pertenecientes a la entidad legal de Vauld en el país.

Instigación al lavado de dinero

Vauld ha sido acusado de ayudar a un cliente a lavar dinero.

Yellow Tune Technologies, un cliente de la entidad india de Vauld, Flipvolt, fue buscado recientemente por la Dirección de Cumplimiento de la India. Como resultado de sus hallazgos, la autoridad gubernamental congelará los saldos bancarios, los saldos de la pasarela de pago y los saldos criptográficos de Flipvolt. Esta política se aplica a 3.7 millones de rupias indias ($47 millones) de activos, según un comunicado de prensa.

La Dirección de Cumplimiento dice que Flipvolt estuvo involucrada en el lavado de dinero, ya que 23 compañías financieras no bancarias depositaron los activos anteriores en billeteras Flipvolt en poder de un cliente conocido como Yellow Tune Technologies.

Las autoridades indias no pudieron localizar a los operadores de Yellow Tune Technologies. Sin embargo, descubrieron durante su investigación que Yellow Tune es una empresa ficticia constituida por dos ciudadanos chinos conocidos solo como Alex y Kaldi.

Los activos involucrados en las transacciones de Yellow Tune eran "nada más que ganancias del crimen derivadas de prácticas de préstamos depredadores", según la Dirección de Ejecución.

La autoridad dijo que Yellow Tune pudo aplicar "normas KYC muy laxas" con la ayuda de Flipvolt. Agregó que Flipvolt "no hizo ningún esfuerzo sincero" para rastrear los activos en cuestión o proporcionar un rastro de transacción. Como tal, dice que Flipvolt "ayudó activamente" en el lavado de dinero al servir a Yellow Tune.

El sitio web de Vauld enumera a Flipvolt como su entidad legal con sede en India junto con Defi Payments Pte Ltd, su entidad legal con sede en Singapur.

Vauld es una de varias plataformas de préstamo de criptomonedas que retiros congelados este verano por insolvencia. Desde entonces, la firma ha buscado protección por bancarrota. También ha comenzado a explorar la posibilidad de una adquisición por Nexo.

No está claro si el desarrollo de esta semana está relacionado con la insolvencia anterior de Vauld. Vauld inicialmente citó las dificultades financieras con los socios como una de las razones para suspender los retiros de los usuarios, pero no mencionó específicamente a Yellow Tune en ese momento.

Divulgación: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo era propietario de BTC, ETH y otras criptomonedas.