La exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, necesitará toda la ayuda que pueda obtener de nada menos que un exregulador altamente condecorado de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.
Stephanie Avakian, jefa del departamento de Valores y Servicios Financieros del bufete de abogados WilmerHale y ex reguladora de criptomonedas de la SEC, ha sido contratada por Caroline Ellison, de 28 años.
Avakian fue la jefa de la División de Cumplimiento de la SEC, donde aumentó el cumplimiento de las criptomonedas al iniciar acciones contra Ripple Lab y Robinhood.
Además, la supervisión de Avakian abarcó una amplia gama de desafíos, como fraude financiero, tráfico de información privilegiada, irregularidades contables y de auditoría, anomalías en la estructura del mercado y en la gestión de activos.
Alameda Research es la empresa comercial y hermana corporativa de la extinta FTX.
Estefanía Avakian. Imagen: Crowdfund Insider.
Caroline Ellison Abogada Ex-SEC Top Crypto Cop
Según documentos judiciales, antes de la declaración de quiebra de FTX en noviembre, Alameda tomó prestados $3.3 millones del intercambio de criptomonedas y se los entregó al ex director general y fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, y a las empresas que supervisaba para cubrir pérdidas y hacer apuestas imprudentes.
En su calidad de directora de la división de aplicación de la SEC de 2016 a 2022, Akaviano manejó un personal que trabajó en una serie de juicios de alto perfil contra organizaciones destacadas y personas de renombre.
Un resumen rápido: FTX se encontró con un dilema de liquidez y buscó dinero de rescate. Binance, un intercambio competidor, exploró la compra de una parte de la empresa, pero rápidamente cambió de opinión. El 11 de noviembre, Bankman-Fried renunció y la compañía solicitó bancarrota proteccion.
El Congreso, los reguladores y el propio equipo de bancarrotas de FTX están investigando las acusaciones de que Alameda negoció miles de millones de dólares en activos de consumo depositados en el intercambio de criptomonedas.
El exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried. Imagen: Spencer Heyfron.
Caroline Ellison permanece bajo el radar
El intercambio dirigido por Bankman-Fried y sus subsidiarias también están siendo investigados por fiscales federales del distrito de Manhattan de la oficina del fiscal de los EE. UU. y el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California.
Los fiscales también iniciaron una investigación sobre si SBF fue responsable de la desaparición del ecosistema Terra. Están investigando si el imperio de SBF generó una avalancha de órdenes de "venta" en la moneda estable TerraUSD Classic de Terra a propósito. los New York Times informó que la mayoría de las órdenes de venta de la USTC se originaron en Alameda Research.
Mientras tanto, Caroline Ellison ha permanecido bajo el radar durante la implosión de FTX, permaneciendo muda y generalmente no disponible durante la desintegración de la empresa.
Bloomberg también reveló que, si bien SBF ha culpabilizado abiertamente a Alameda en muchas entrevistas, Ellison ha permanecido en silencio. Algunos han teorizado que ella puede estar ayudando con la aplicación de la ley, según lo informado por la revista New York.
Capitalización total del mercado criptográfico en $ 800 millones en el gráfico diario | Imagen destacada: Business Insider, gráfico: TradingView.com
Fuente: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-hires-sec-ex-regulator-as-lawyer/