Un juez del Reino Unido ordenó el martes que el asociado de OneCoin, Christopher Hamilton, sea extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos de lavado de dinero y fraude electrónico derivados de la estafa de OneCoin.
Hamilton está acusado de lavar $ 105 millones de los $ 4 mil millones supuestamente robados a los inversores en la estafa masiva de OneCoin encabezada por la llamada "Cryptoqueen". Ruja Ignatova, quien ha estado prófugo de las autoridades desde 2017.
Mientras tanto, Ignatova está acusada de hacer declaraciones y representaciones falsas a los inversores, instruyendo a las víctimas para que envíen transferencias bancarias a OneCoin para comprar paquetes educativos de OneCoin.
Los promotores detrás de OneCoin, lanzado en 2014, afirmaron que era una criptomoneda minable con un suministro máximo de 120 mil millones de monedas, pero en realidad, la cadena de bloques de OneCoin no existía.
De acuerdo con un informe de Law360, la orden de extradición está relacionada con millones de dólares pagados por Gilbert Armenta, un financista de Florida vinculado a Ignatova, a cuentas controladas por Hamilton a nombre de una entidad llamada Viola Asset Management.
Los abogados de Hamilton y el asociado de OneCoin acusado, Robert McDonald, intentaron bloquear la orden de extradición, argumentando que las "supuestas irregularidades" tuvieron lugar en el Reino Unido y que es casi imposible saber dónde ocurrió la mayor parte del daño causado por el fraude de OneCoin.
Los abogados de los Estados Unidos argumentaron que la conducta ocurrió en los EE. UU. cuando los fondos fluían hacia y desde cuentas bancarias en los EE. UU. y que el caso se refiere a delitos transfronterizos. El tribunal se puso del lado de los Estados Unidos y ordenó la extradición de Hamilton, diciendo que “este tema no funciona como un impedimento efectivo para la extradición” de ninguno de los dos.
Sin embargo, el tribunal no incluyó a McDonald en la orden de extradición y dijo que extraditarlo infringiría injustamente su derecho humano al respeto por la vida familiar debido a que McDonald se preocupa por quien el tribunal llamó “su esposa extremadamente enferma”.
En junio, Ignatova se incorporó al FBI. Diez más buscados lista con una recompensa de $ 100,000 después de ser agregado a EuropolLa lista de los más buscados de mayo.
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Fuente: https://decrypt.co/108696/ruja-ignatova-associate-ordered-extradited-to-the-united-states