Sobre las acusaciones de fraude electrónico y lavado de dinero, el cofundador del esquema fraudulento tiene programada su audiencia de sentencia en abril de 2023.
Karl Sebastian Greenwood, el cofundador del esquema fraudulento de criptomonedas OneCoin que involucró miles de millones de dólares, se declaró culpable de múltiples cargos presentados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). Se enfrenta a un máximo de 60 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos.
El Departamento de Justicia (DOJ) hizo el anuncio el 16 de diciembre de que Greenwood se había declarado culpable en un tribunal federal de Manhattan por cargos de fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero. Cada uno de estos cargos conlleva una sentencia potencial máxima de 20 años de prisión, y el Departamento de Justicia señaló que la declaración de culpabilidad de Greenwood se presentó el 16 de diciembre.
El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland, Damian Williams, declaró que Greenwood ejecutó uno de los esquemas de fraude internacional más grandes que jamás se hayan perpetrado y afirmó que Greenwood promovió OneCoin como un competidor de Bitcoin cuando, en realidad, los tokens no tenían ningún valor. .
Greenwood fue uno de los cofundadores de OneCoin, una corporación búlgara que vendía una criptomoneda con el mismo nombre. Cryptoqueen Ruja Ignatova fue la otra fundadora de OneCoin.
El Departamento de Justicia recibió correos electrónicos enviados entre las dos partes antes de que se fundara la empresa en 2014, y esos correos electrónicos supuestamente muestran que los dos se refirieron a ella como una moneda sin valor.
Según el Departamento de Justicia, la posición de Greenwood como distribuidor maestro mundial de la falsa organización de criptomonedas hizo que recaudara alrededor de 21.2 millones de dólares (o 20 millones de euros) al mes.
Hay tres millones de personas que invirtieron en los paquetes de OneCoin, y se estima que OneCoin los estafó en un total de más de $ 4 mil millones.
Como resultado de la participación de Ignatova en la estafa, la Oficina Federal de Investigaciones agregó su nombre a la lista de los diez más buscados en junio.
Todavía está prófuga y se cree que estuvo más recientemente en Atenas, Grecia, en octubre de 2017.
Williams dijo que la declaración de culpabilidad de Greenwood envía un mensaje fuerte y obvio de que el Departamento de Justicia perseguirá a cualquiera que busque abusar del ecosistema de bitcoin a través de medios fraudulentos, independientemente de cuán grande o inteligente pueda ser el perpetrador.
Fuente: https://blockchain.news/news/4b-co-founder-of-onecoin-fraud-pleads-guiltyfaces-60-years-in-prison