La firma de seguridad y análisis de blockchain Elliptic ha demostrado que los delincuentes que operan en el ecosistema criptográfico exploran soluciones descentralizadas de más formas de las que se conocen.
A través de su último reporte titulado "El estado del informe de delitos entre cadenas 2022", la firma de análisis confirmó que los delincuentes han lavado la suma total de $ 4 mil millones a través de Intercambios descentralizados (DEX), puentes y protocolos que ofrecen intercambios de monedas.
Según Elliptic, el uso de estos protocolos depende del hecho de que estas plataformas no cuentan con un procedimiento estricto de Conozca a su cliente (KYC), lo que hace que la realización de transacciones, independientemente de su estado ilegítimo, sea más accesible. En virtud de su diseño, los protocolos descentralizados están notablemente vinculados con estafas, esquemas Ponzi, actividades de la web oscura y ransomware, entre otros.
“Para ser claros, Elliptic no dice que los DEX o los puentes sean utilizados exclusivamente por delincuentes; De hecho, lo opuesto es verdad. En su mayoría son utilizados por usuarios legítimos. Pero Elliptic ha rastreado fondos ilícitos (de piratería, etc.) que se han movido a través de DEX y puentes para ofuscar su origen”, dijo un portavoz de Elliptic en un comunicado.
Durante la mayor parte de este año, se ha puesto mucho énfasis en los roles que desempeñan los servicios de mezcla de criptomonedas como Blender.io y Tornado Cash en las actividades de lavado de dinero. Ambos han sido sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos con el argumento de que están conectados con el sindicato de piratería del Grupo Lazarus de Corea del Norte.
Con esta revelación de Elliptic, el clamor por un intenso escrutinio de los protocolos descentralizados crecerá en los próximos días. La regulación de DeFi es una prioridad en la agenda de la mayoría de los reguladores, ya que la industria ofrece productos que compiten con el ecosistema financiero tradicional.
Sin las regulaciones existentes que guían los eventos en el espacio, los reguladores creen que la implosión experimentada en el espacio con el colapso de Three Arrows Capital (3AC), Voyager Digital, y la Red Celsius, entre otros, se habrían evitado.
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Fuente: https://blockchain.news/news/4-billion-laundered-by-criminals-through-dexs-elliptic-report-shows