Al editor: Esperaba algún tipo de catalizador que implosionara el mercado de las criptomonedas, y finalmente sucedió ("La era del hielo de las criptomonedas está aquí. ¿Qué le espera a Bitcoin y las acciones", diciembre...
Etiqueta: esquema de piramide
La corte ordena al 'faraón bitcoin' de Brasil depositar $ 3.7 mil millones para pagar a los acreedores: O Globo
Un juez del tribunal federal de Río de Janeiro ordenó al llamado "faraón Bitcoin" de Brasil, Glaidson Acácio dos Santos, pagar 19 mil millones de reales brasileños (casi 3.7 mil millones de dólares) a un tribunal comercial, con...
El 'faraón bitcoin' encarcelado de Brasil tendrá que no participar en las elecciones del próximo mes
Un tribunal brasileño decidió por unanimidad prohibir al “faraón de bitcoin” Glaidson Acácio dos Santos postularse para un cargo debido al presunto papel de su empresa en un esquema piramidal. Dos Sa...
Se autodenominó la Madre Teresa de préstamos para pequeñas empresas de Florida, pero los investigadores dicen que en realidad estaba ejecutando un esquema Ponzi de $ 194 millones.
Johanna García afirmó que su negocio de adelantos en efectivo para comerciantes era tan útil para las pequeñas empresas en Florida que era como la santa católica Madre Teresa. Pero a los 15,400 inversores que hundieron 194.1 dólares...
Exasesor sentenciado a 22 años de prisión por esquema Ponzi
Un exasesor financiero fue sentenciado a casi 22 años de prisión por operar un esquema Ponzi que estafó 9.3 millones de dólares a inversionistas, según la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Norte...
El inversionista de Dogecoin demanda a Elon Musk, Tesla, SpaceX por $ 258 mil millones, alegando un "esquema piramidal"
Un inversor de dogecoin está demandando a Elon Musk y dos de sus empresas, Tesla Inc. y SpaceX, por 258 millones de dólares, acusándolos de operar un "esquema piramidal" para inflar el precio de la criptomoneda. El ...
Los investigadores fiscales identifican un posible esquema Ponzi criptográfico de $ 1 mil millones, según los informes
Los funcionarios tributarios internacionales han identificado más de 50 pistas sobre posibles delitos tributarios criptográficos que pueden dar lugar a investigaciones oficiales en las próximas semanas, incluido un caso que podría costar mil millones de dólares...
Opinión: ¿Por qué no quiero bitcoins en mi 401(k)?
¡Hurra! Por fin, la empresa que gestiona mi plan 401(k) me permitirá apostar hasta el 20% de mis fondos de jubilación en un esquema Ponzi digital que no genera ingresos y no tiene ningún uso práctico. Fidelidad en...
Deutsche Bank debe enfrentar demandas alegando que permitió el esquema Ponzi
Jueces de Nueva York y Miami dictaminaron que las demandas de los inversores podrían avanzar contra el Deutsche Bank AG de Alemania por supuestamente ignorar las advertencias de que estaba ayudando a financiar un esquema Ponzi vinculado al sector inmobiliario...
El esquema Ponzi detrás del vodka patriótico, una vez presentado en 'Fox & Friends', estafó a los inversores con $ 900,000 para pagar las facturas del IRS y Amex, dicen los fiscales
Un empresario de Connecticut se declaró culpable de operar un esquema Ponzi antipatriótico que se embolsó 900,000 dólares de inversores que buscaban comprar una empresa de vodka pro-veterana. Brian Hughes, 57 años, de Madison, Co...
Opinión: ¿'Mejor que un 401(k)'? Estafador gastó más de $ 5 millones del dinero de los inversores destinados a la jubilación
Según la Comisión de Bolsa y Valores, Marco “Sully” Pérez de Midland, Texas, solía decirles a sus clientes que su plan de inversión era mejor que un 401(k). Ahora el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en...