Criptointercambio Kraken investigado por sospecha de violar sanciones

Kraken, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, está siendo investigado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. por sospechas de violaciones de sanciones, que incluían permitir que los iraníes y otros realicen transacciones con activos digitales en su plataforma.

Se espera que Kraken pague una multa

De acuerdo con un artículo en el New York Times, el intercambio de criptomonedas, encabezado por el CEO Jesse Powell, ha sido investigado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro desde 2019.

Se esperaría que la compañía pague una multa, y también sería la compañía de criptografía más grande de EE. UU. en sufrir una acción de ejecución de la agencia del Tesoro por presuntamente violar las sanciones impuestas a Irán en 1979.

Controversia de los tribunales del CEO Powell

No ha sido exactamente un caso de familias felices para Kraken y las autoridades reguladoras. los La CFTC impuso una multa de 1.25 millones de dólares a la empresa por operar un servicio comercial prohibido el año pasado.

Además, en 2019, se dijo que el director ejecutivo Jesse Powell consideró infringir la ley en una variedad de cuestiones siempre que los beneficios superaran las sanciones. 

Y luego, actualmente, Powell ha generado mucha controversia, tanto dentro como fuera de la empresa, al ofrecer pagar a los empleados que no estaban contentos con la cultura empresarial que él había inculcado y luego decir que no se arrepentía de haberlos ofendido.

También se ha desarrollado otra situación contenciosa entre Powell y las autoridades estadounidenses, cuando el director ejecutivo se resistió a tener que congelar las cuentas de todos los ciudadanos de Rusia. Cumplió con todas las solicitudes para congelar las cuentas de las personas que estaban en la lista negra, pero señaló que sería injusto hacer que todos los ciudadanos rusos fueran objeto de sanciones.

El New York Times informó que, según una hoja de cálculo, publicada en un canal Slack de toda la empresa, Kraken todavía permitía que ciudadanos de Irán, Siria y Cuba usaran cuentas de intercambio. Desde entonces, la hoja de cálculo ha sido retirada del canal.

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