Anuncio El Departamento de Justicia de EE. UU. ha presentado cargos contra un exgerente de producto del mercado líder de NFT, OpenSea, por fraude electrónico y lavado de dinero...
Etiqueta: Acusado
Exjefe de producto de OpenSea acusado tras escándalo de uso de información privilegiada
Un gran jurado acusó al exjefe de producto de la plataforma de tokens no fungibles (NFT) OpenSea por fraude electrónico y lavado de dinero después de un escándalo de uso de información privilegiada. Nathaniel Chastain fue...
El exjefe de producto de OpenSea acusado de cargos de abuso de información privilegiada
Después de un incidente de uso de información privilegiada, un tribunal acusó al exjefe de producto del mercado NFT OpenSea de fraude electrónico y lavado de dinero. Empleado de OpenSea acusado de uso de información privilegiada Nathani...
Presunto tirador de Buffalo acusado de terrorismo doméstico
Topline Un hombre acusado de matar a 10 personas en una tienda de comestibles de Buffalo el mes pasado fue acusado formalmente el miércoles de asesinato y terrorismo doméstico, luego de un tiroteo que las autoridades describieron...
Nate Chastain acusado de esquema de tráfico de información privilegiada NFT
Conclusiones clave Un ex gerente de producto de OpenSea, Nathaniel Chastain, está siendo acusado de fraude electrónico y lavado de dinero en relación con un plan para cometer uso de información privilegiada en NFT. Chastain supuestamente...
Luiz Capuci Jr. acusado de presunto papel en el esquema Crypto Ponzi de Florida
Luiz Capuci Jr., director ejecutivo de Mining Capital Coin, ha sido acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de supuestamente participar en un esquema Ponzi global basado en criptomonedas que se llevó más de $...
CEO de Mining Capital Coin acusado de fraude de inversión de $62 millones
El Departamento de Justicia ha acusado al director ejecutivo de Mining Capital Coin por un plan de fraude de inversión global de 62 millones de dólares. El Departamento de Justicia dijo que Luiz Capuci Jr. está siendo acusado de varios delitos que van...
El CEO de Mining Capital Coin es acusado de ser el cerebro de un esquema Ponzi criptográfico de USD 62 millones
El director ejecutivo de Mining Capital Coin, Luiz Capuci Jr, ha sido acusado el viernes de orquestar una estafa que defraudó a inversores de todo el mundo por unos 62 millones de dólares, según el Departamento de Justicia de EE.UU....
CEO de Mining Capital Coin acusado en caso de fraude del Departamento de Justicia
El Departamento de Justicia está interponiendo un caso contra el director ejecutivo de Mining Capital Coin (MCC) por supuestamente ejecutar un plan de fraude global de 62 millones de dólares. Luiz Capuci, Jr. fue acusado de supuestamente engañar...
El Departamento de Justicia acusó al director ejecutivo de Mining Capital Coin por un fraude valorado en USD 62 millones
Se revela otra actividad poco ética por parte del director de una empresa de cifrado. El Departamento de Justicia alega que el director ejecutivo de MCC, Luiz Capuci Jr., convenció a los inversores para que participaran en un programa de minería e inversión. Esta no es la primera...
CEO de criptomonedas acusado de esquema de fraude de USD 62 millones
Alex Dovbnya Un hombre de Florida ha sido acusado de un plan masivo de fraude de criptomonedas. El director ejecutivo de Mining Capital Coin, Luiz Capuci Jr., ha sido acusado de orquestar un plan masivo de fraude de criptomonedas...
CEO de Mining Capital Coin acusado de estafa criptográfica de USD 62 millones
El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el viernes que el CEO de Mining Capital Coin, apodado 'MCC', una criptominería Crypto Mining La minería de criptomonedas se define como el proceso a través del cual la tr...
Operador de cajeros automáticos de Bitcoin acusado en Nueva York supuestamente por realizar negocios ilegales que atraen a delincuentes – Reglamento Bitcoin Noticias
Un operador de cajero automático de bitcoin ha sido acusado en Nueva York de dirigir un negocio ilegal "comercializado hacia personas involucradas en actividades delictivas". El fiscal de distrito a cargo describió: “Robert Tay...
Vicegobernador de Nueva York, Benjamin, arrestado por fraude financiero de campaña
El vicegobernador de Topline New York, Brian A. Benjamin, el segundo funcionario de mayor rango en el estado, fue arrestado el martes por autoridades federales por cargos de soborno y fraude que involucran supuestas donaciones ilegales...
Exorganizador del partido acusado de lavar USD 2.7 millones en Bitcoin y efectivo
En una declaración, el fiscal del distrito de Manhattan alegó que entre enero de 2018 y agosto de 2021, Spieker, de 42 años, convirtió más de 2.3 millones de dólares en Bitcoin y, por separado, más de 380,000 dólares de Bitcoin en...
Oligarca ruso Andrey Muraviev acusado de donaciones políticas ilegales de EE.UU.
El empresario ruso Andrey Muraviev ha sido acusado de presuntamente realizar contribuciones políticas ilegales y conspirar para donar un millón de dólares para influir en las elecciones estadounidenses de 1, según la fiscalía estadounidense.
Secretario del Condado de Colorado Acusado de Manipular Equipo de Votación
Topline Un gran jurado de Colorado acusó el martes a la secretaria del condado de Mesa, Tina Peters, de 10 cargos, alegando que el creyente en las teorías de conspiración sobre el fraude electoral manipuló ilegalmente los equipos electorales de su condado...
Fundador fraudulento de Bitconnect acusado en caso de 2 millones de dólares
El fundador de BitConnect ha sido acusado por el Departamento de Justicia y se enfrenta a 20 años de prisión. Es el mayor fraude de criptomonedas jamás acusado. Además, se le acusa de inflar los precios de varias criptomonedas...
Fundador de BitConnect acusado de varios delitos
BitConnect aún no se ha despojado de su mala historia a pesar de cerrar en 2018. El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a uno de los fundadores del proyecto de criptomonedas por ejecutar un esquema Ponzi que involucra...
El fundador de BitConnect, Satish Kumbani, acusado de esquema Ponzi
Información clave: el fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, acusado de esquema Ponzi. En 2021, BitConnect y Kumbhani fueron demandados por la SEC. Las sanciones por actividades ilegales son elevadas, y algunas jurisdicciones exigen...
BitConnect Mastermind acusado en EE. UU. por cargos de fraude
La escritura está en la pared para el estafador de criptomonedas acusado Satish Kumbhani, ya que un jurado estadounidense lo acusa de múltiples cargos de fraude de criptomonedas, lo que podría costarle hasta 70 años de prisión. Un federal...
Fundador de BitConnect acusado de presunto esquema Ponzi de $ 2.4 mil millones
Un gran jurado federal acusó al fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, de supuestamente defraudar 2.4 millones de dólares a través del esquema cripto Ponzi. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el viernes...