El Departamento de Justicia acusó al CEO de Mining Capital Coin por un esquema de fraude de inversión global de $ 62 millones. El Departamento de Justicia dijo que Luiz Capuci Jr. está siendo acusado de varios delitos que van desde fraude hasta lavado de dinero.
CEO de Mining Capital Coin acusado
el Departamento de Justicia dijo que Capuci estaba siendo procesado por una conspiración para cometer varios delitos, incluido el fraude electrónico, el fraude de valores y el lavado internacional de dinero. Estos delitos se llevaron a cabo cuando Capuci encabezó varios esquemas fraudulentos bajo Mining Capital Coin.
Si Capuci es declarado culpable de estos delitos, enfrenta hasta 45 años de prisión. La acusación del Departamento de Justicia dice que Capuci, junto con otras personas involucradas en el esquema, engañó a los inversores prometiéndoles grandes ganancias al invertir en las iniciativas de Mining Capital Coin y comprar un token nativo para el proyecto denominado Capital Coin. La moneda estaba respaldada por la "operación minera de criptomonedas más grande del mundo".
Si bien Capuci prometió a sus inversores altos rendimientos, no cumplió porque el dinero no se destinó a las iniciativas prometidas. Según el Departamento de Justicia, "Capuci operó un esquema de inversión fraudulento y no usó los fondos de los inversores para vender nuevas criptomonedas, como prometió, sino que desvió los fondos a billeteras de criptomonedas bajo su control".
Capuci también invirtió mucho en marketing y publicidad. El CEO de Mining Capital Coin contrató a los mejores promotores y afiliados para atraer más inversores al proyecto. Capuci incluso prometió a los inversionistas relojes Apple, iPad y vehículos de lujo para atraerlos al esquema.
“Capuci ocultó aún más la ubicación y el control de las ganancias del fraude obtenidas de los inversores al lavar los fondos internacionalmente a través de varios intercambios de criptomonedas en el extranjero”, agregó el Departamento de Justicia.
SEC presenta cargos contra Mining Capital Coin
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) también presentó cargos de fraude contra los ejecutivos de Mining Capital Coin, incluidos Capuci, Emerson Pires y otras dos empresas vinculadas a Capuci, incluidas Bitchain Exchanges y CPTLCoin Corp.
La SEC dijo que estos ejecutivos mintieron a los inversionistas acerca de recibir sus ganancias en Bitcoin, pero en cambio, recibieron las ganancias en forma de Capital Coin de MCC. La moneda solo se podía canjear en Bitchain, que según la SEC era una "plataforma de negociación de criptoactivos falsa creada y administrada por Capuci".
Kristina Littman, jefa de la Unidad de Criptoactivos y Cibernéticos de la división de aplicación de la SEC, dijo que "Capuci y Pires aprovecharon todas las oportunidades para extraer más dinero de los inversionistas desprevenidos con falsas promesas de rendimientos extravagantes y usaron los fondos de los inversionistas recaudados de este esquema fraudulento para financiar un lujoso estilo de vida.”
Tu capital está en riesgo.
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Fuente: https://insidebitcoins.com/news/mining-capital-coin-ceo-indicted-over-62m-investment-fraud