Incluso antes de la llegada de las criptomonedas P2E, los expertos en lucha contra el lavado de dinero han señalado los riesgos financieros ilícitos en torno a los juegos en línea. En 2019, investigadores del Royal United Services Institute, un grupo del Reino Unido...
Etiqueta: Ilícito
Criptoregulación en Europa: entre actividades lícitas e ilícitas
El legislador europeo está avanzando en todos los ámbitos para regular todo lo que pueda tener que ver con las criptomonedas y, de manera más general, con todos los criptoactivos. Los aspectos que parecen más cercanos a...
Las tenencias de criptomonedas 'ilícitas' de Corea del Norte se vieron fuertemente afectadas por la caída del mercado
La reciente caída del mercado de criptomonedas ha dejado a Corea del Norte con millones de dólares en pérdidas por sus criptoactivos robados y podría afectar la financiación de su programa de armas, informó Reuters. Bitcoin (BTC) r...
Dogecoin por valor de millones vinculado a actividades ilícitas, incluido el terrorismo: elíptica
Dogecoin está cada vez más conectado con actividades ilícitas, incluidos esquemas Ponzi, la financiación del terrorismo y material de abuso sexual infantil (CSAM), según un nuevo informe de la firma de análisis blockchain E...
Dogecoin por valor de millones vinculado a actividad ilícita
Precio de Dogecoin en el momento de escribir este artículo: $ 0.06245 Infowars ha recaudado hasta ahora más de $ 1,700 (£ 1,383) en Dogecoin. Su capitalización de mercado disminuyó un 1% en las últimas 24 horas. Dogecoin se asocia progresivamente...
Exgerente sénior de Huobi acusado de comercio ilícito: informe
Las autoridades de Hong Kong están procesando a un ex alto directivo del exchange de criptomonedas Huobi, acusándolo de ganar ilícitamente 5 millones de dólares negociando en secreto contra la empresa. Según un informe de The Financial...
Ejecutivo de Crypto Exchange Huobi acusado de obtener $ 5,000,000 netos a través de transacciones ilícitas: Informe
Según se informa, el exchange de criptomonedas Huobi está demandando a un ex ejecutivo acusado de recaudar 5 millones de dólares en Tether (USDT) negociando en secreto con una cuenta de empresa bajo su control. El Financial Times informa...
Ex empleado de Huobi es acusado de comercio ilícito
Un ex gerente senior de Huobi, uno de los intercambios de cifrado más grandes del mundo, está siendo procesado en el puerto por acusaciones de que creó $ 5 millones en el comercio QT contra una organización según...
Huobi acusa a exgerente sénior de comercio ilícito
Un ex alto directivo del exchange de criptomonedas Huobi ha sido acusado de comercio ilícito, según un informe del Financial Times. El informe indica que Huobi ha presentado una demanda contra Chen Boli...
Informe BIS: los reguladores deben determinar si el valor extraíble del minero (MEV) es ilícito
El Banco de Pagos Internacionales ha publicado recientemente un artículo de investigación y ha equiparado el valor extraíble minero (MEV) con actividades ilegales en mercados convencionales como front running y san...
El informe de CipherTrace muestra una disminución en la actividad ilícita en el ecosistema criptográfico
? ¿Quieres trabajar con nosotros? ¡CryptoSlate está contratando para varios puestos! En medio de las condiciones extremas del mercado, un informe del 13 de junio de CipherTrace detalla desarrollos positivos en el ecosistema criptográfico, sug...
El uso ilícito de criptomonedas como porcentaje del uso total ha disminuido: Informe
La actividad ilícita de criptomonedas en 2021 y el primer trimestre de 2022 ha disminuido como porcentaje de la actividad criptográfica general, según la firma forense de blockchain CipherTrace. La criptomoneda en...
Binance solía lavar más de USD 2.3 millones en fondos ilícitos, según muestra una investigación
Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, supuestamente actuó como un conducto para lavar dinero ilícito que superó los 2.3 millones de dólares en cinco años. Binance supuestamente fue utilizado por piratas informáticos, drogas...
La nueva tecnología agiliza las investigaciones sobre el uso ilícito de criptografía
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en los EE. UU. han estado incorporando rápidamente herramientas de investigación de criptomonedas. Una nueva oferta en el mercado tiene como objetivo condensar cadenas de transacciones criptográficas en tiempos fácilmente visibles...
Bitcoin se utiliza principalmente en la economía clandestina para actividades ilícitas
Ben Bernanke dice que el uso principal de bitcoin es principalmente para actividades de la economía subterránea Precio de BTC al momento de escribir este artículo: $ 30,350.79 La capitalización de mercado de BTC ha aumentado un 3% en las últimas 24 horas Fede anterior...
Bitcoin se utiliza principalmente en la economía clandestina para actividades ilícitas – Noticias destacadas de Bitcoin
El ex presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, dice que el uso principal de bitcoin es "principalmente para actividades de economía clandestina y, a menudo, cosas que son ilegales o ilícitas". Añadió: "No creo que Bitcoin...
Las actividades ilícitas en el sector DeFi aumentaron en los últimos dos años: Chainalysis
Las transacciones ilícitas de criptomonedas en el sector de las finanzas descentralizadas (DeFi) han aumentado en los últimos dos años, según el informe Web3 Safety & Compliance de Chainalysis. Sobre el...
El gobierno del Reino Unido presentará un proyecto de ley para abordar las finanzas ilícitas
El Reino Unido presentará un proyecto de ley para abordar las finanzas ilícitas, dijo el Príncipe Carlos en el discurso de la Reina, al inaugurar el Parlamento. “Se presentará un proyecto de ley para fortalecer aún más...
El Servicio Secreto toma muchos fondos criptográficos ilícitos
El Servicio Secreto ha recaudado hasta 102 millones de dólares en criptomonedas ilícitas El Servicio Secreto ha descubierto varios intentos de lavado de dinero Los 102 millones de dólares provienen de más de 250 casos separados La ONU...
El Servicio Secreto se ha llevado una gran cantidad de criptomonedas ilícitas
El Servicio Secreto de los Estados Unidos está trabajando arduamente para combatir el uso ilícito de criptomonedas. En el momento de escribir este artículo, se ha emitido un nuevo informe que afirma que el Servicio Secreto ha recaudado hasta 102 dólares...
AUSTRAC publica 2 nuevas guías para ayudar a detectar el uso ilícito de criptomonedas
La agencia australiana de cumplimiento de cumplimiento financiero AUSTRAC ha publicado dos nuevas guías para ayudar a las entidades a detectar cuándo los clientes están usando criptomonedas con fines ilícitos o cuando se les obliga a pagar el...
Robert Taylor acusado de esquema ilícito de cajeros automáticos de Bitcoin
Un hombre ha sido acusado de administrar varios cajeros automáticos ilegales de bitcoins y criptomonedas en Nueva York que se instalaron en lavanderías de todo el estado. Robert Taylor, de 35 años, ha sido acusado de delito...
Bielorrusia adopta un procedimiento legal para la incautación de criptomonedas ilícitas – Reglamento Bitcoin Noticias
Al implementar un decreto presidencial firmado recientemente, el gobierno de Bielorrusia ha introducido un procedimiento que permite al estado apoderarse de las tenencias de moneda digital. La medida otorgará autorización policial...
El ministro de Finanzas de la India dice que las criptomonedas podrían usarse para actividades ilícitas
La ministra de Finanzas de la India, Nirmala Sitharaman, cree que las criptomonedas pueden ayudar a facilitar la financiación del terrorismo y el lavado de dinero. Lo dijo durante la reunión de Ministros de Finanzas del G20 y la Bolsa Central...
Nuevas reglas para detener los flujos ilícitos en la UE a través de criptoactivos
La regulación es importante para la nueva UE contra el paquete de evasión fiscal ilegal. El punto es garantizar que los cripto-recursos puedan seguirse de manera similar a los movimientos de efectivo habituales. Hay un déficit de reglas para...
Nuevas reglas para detener los flujos ilícitos en la UE a través de Cryptoassets
La regulación es importante para la nueva UE contra el paquete de evasión fiscal ilegal. El punto es garantizar que los cripto-recursos puedan seguirse de manera similar a los movimientos de efectivo habituales. Hay un déficit de reglas para...
Lo que necesita saber sobre la audiencia del Senado de hoy sobre el uso ilícito de criptografía en Rusia
El Comité Bancario del Senado organizará una audiencia sobre el uso de criptomonedas en finanzas ilícitas el jueves. La audiencia sigue a una ola de preocupación especulativa de que Rusia utilice criptomonedas para evadir sanciones recientes...
Herramienta de mezcla Coinjoin BTC para bloquear transacciones ilícitas
CoinJoin, una popular herramienta de mezcla de Bitcoin (BTC), bloqueará las transacciones asociadas o marcadas como ilegales. El anuncio provino de la cuenta oficial de Twitter de Wasabi Wallet, de la que Coinjoin forma parte...
Sudán rechaza las acusaciones de contrabando de oro ilegal ruso – Noticias destacadas de Bitcoin
Sudán ha negado las acusaciones de que entidades rusas hayan contrabandeado cientos de toneladas de oro ilícito desde su territorio. Los funcionarios han calificado las acusaciones como noticias falsas y han sugerido que Sudán, de hecho, está buscando...
Malasia está perdiendo poder ante criptomineros ilícitos
La gente está robando energía en Malasia. ¿Por qué? Porque buscan enriquecerse mediante la minería de criptomonedas, y ahora la empresa nacional de servicios públicos a cargo del uso de la electricidad tiene algunas ideas en las que está trabajando...
Coinbase detiene varias cuentas ilícitas de Rusia
Coinbase, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes y populares del mundo, anunció a principios de semana que está tomando medidas enérgicas contra las cuentas rusas en su plataforma. La compañia...
A la luz de las sanciones de Rusia, el Senado celebrará una audiencia sobre las criptomonedas en las finanzas ilícitas
publicidad El Senado está explorando el uso de criptomonedas para evadir sanciones la próxima semana. El Comité Bancario del Senado anunció la audiencia, titulada “Comprender el papel de los activos digitales en...