La investigación se relaciona con una denuncia de febrero de 2021 presentada por los reguladores de la ciudad de Calcuta, en el este de la India, contra Aamir Khan, el creador de la aplicación, y otros. La agencia alega que Kha...
Etiqueta: Dirección
La Dirección de Cumplimiento de la India congela USD 1.5 millones en BTC
La Dirección de Ejecución (ED), una de las principales agencias de inteligencia económica y de aplicación de la ley de la India, ha congelado criptomonedas por valor de alrededor de 1.5 millones de dólares. La criptomoneda quedó congelada en rela...
La Dirección de Cumplimiento de la India congela USD 1.5 millones en Bitcoin en el caso de la aplicación de juegos E-Nuggets
El ED alega que el acusado estaba transfiriendo parte del dinero al extranjero mediante el uso de "intercambio de criptomonedas", dijo el ED. Se abrió una cuenta ficticia en el intercambio indio WazirX desde donde cr...
India: Cuentas bancarias de WazirX descongeladas por la Dirección de Cumplimiento
La plataforma india de comercio de criptomonedas WazirX reveló hoy que la Dirección de Ejecución (ED) ha descongelado sus cuentas bancarias después de su investigación. Después de casi un mes, el intercambio...
La Dirección de Cumplimiento de la India descongela los activos de la criptoplataforma WazirX
La Dirección de Cumplimiento (ED) federal de la India ahora ha descongelado los activos del criptoexchange WazirX. El año pasado, ED llevó a cabo una investigación sobre la plataforma criptográfica porque sospechaba violaciones de e...
Crypto Exchange CoinSwitch Kuber asaltado por agentes de la Dirección de Cumplimiento de la India
Las autoridades policiales de la India tratan seriamente los intercambios de cifrado que no siguen las reglas. Uno de los mayores intercambios de cifrado de la India ha sido asaltado por agentes del En...
La Dirección de Cumplimiento de la India (ED) allana CoinSwitch Kuber
Hace 3 horas | 2 minutos de lectura Exchange News Este es el segundo intercambio de criptomonedas en la India que se realiza este mes. Muchas presuntas violaciones de FEMA están ahora bajo investigación. Otra criptomoneda...
La Dirección de Cumplimiento allana WazirX y confisca 64.67 millones de rupias en activos bancarios
El viernes, la Dirección de Ejecución (ED) anunció que había congelado transferencias bancarias por valor de 64.67 millones de rupias como parte de una investigación de lavado de dinero contra el intercambio de criptomonedas WazirX. Por un tiempo...
La plataforma rumana de criptomonedas Tradesilvania.com nombra a Mihaela Drăgoiu, ex directora de la Dirección de Supervisión y Control de la UIF de Rumania (ONPCSB) como nueva directora de riesgos y asuntos regulatorios
9 de febrero de 2022 – Cluj-Napoca, Rumania Tradesilvania, la plataforma premium para inversiones en criptomonedas y activos digitales, ha anunciado la ampliación del equipo de gestión y cumplimiento de la empresa...
La plataforma rumana de criptomonedas Tradesilvania.com nombra a Mihaela Drăgoiu, ex Directora de Supervisión y Control de la UIF de Rumania (ONPCSB) como nueva Directora de Riesgos y Asuntos Regulatorios
Cluj-Napoca, Rumania, 9 de febrero de 2022, Chainwire Tradesilvania, la plataforma premium para inversiones en criptomonedas y activos digitales, ha anunciado la expansión del cumplimiento y ma...