Cluj-Napoca, Rumania, 9 de febrero de 2022, Chainwire
Tradesilvania, la plataforma Premium para inversiones en criptomonedas y activos digitales, ha anunciado la expansión del equipo de gestión y cumplimiento de la empresa al nombrar a Mihaela Anamaria Dragoiu como nueva Directora de Riesgos y Asuntos Regulatorios.
Mihaela Anamaria Dragoiu es la exjefa de la Dirección de Prevención, Supervisión y Control de la UIF de Rumania (ONPCSB) con más de 20 años de experiencia en la institución.
Ha estado involucrada en el desarrollo del marco legal (legislación primaria y secundaria) en el campo, incluida la Ley 129/2019, que después de las modificaciones de la Ordenanza Gubernamental de Emergencia 111/2020 establece los requisitos legales para la autorización/registro de billetera digital. proveedores y los proveedores de servicios de intercambio de criptomonedas como sujetos obligados. Durante el mismo período, Mihaela Anamaria Dragoiu fue miembro y representante de UIF Rumania en la Comisión para la Autorización de Operaciones de Cambio de Divisas dentro del Ministerio de Finanzas de Rumania.
La Sra. Dragoiu asistió (junto con diferentes instituciones estatales, supervisión ALD/CFT y autoridades reguladoras) a muchos proyectos y actividades ALD/CFT nacionales e internacionales, como el proceso de evaluación sobre la implementación de la 4ª Directiva sobre la lucha contra el lavado de dinero (UE) 2015/849 en Rumania realizada por la Comisión Europea en colaboración con expertos del Consejo de Europa, implementación del proyecto financiado por la Comisión Europea sobre la Evaluación de Riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo a nivel nacional, las negociaciones relacionadas con el Paquete de propuestas legislativas sobre ALD/CFT (AML Package) lanzadas por la Comisión Europea en julio de 2021.
Mihaela Anamaria Dragoiu ayudará al equipo de Tradesilvania a seguir desarrollando y ajustando el marco de cumplimiento legal de la empresa a los requisitos legales más recientes en Rumania y la Unión Europea. Con más de 21 años de experiencia regulatoria adquirida dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Rumania, la Sra. Dragoiu contribuirá al esfuerzo constante de nuestra Compañía para desarrollar su marco de gestión de riesgos y los elementos KYV/KYT para activos digitales.
Su participación en el desarrollo de leyes sobre la prevención del lavado de dinero en Rumania y su sincronización con el marco legal europeo facilita el diálogo entre la Compañía y las autoridades relevantes.
“Atraer a los mejores expertos en cumplimiento en nuestra empresa es un paso natural para nosotros. La misión de Tradesilvania es desarrollar, junto con las instituciones financieras locales y socios externos experimentados, una infraestructura financiera digital moderna, en un entorno seguro donde se aplican las buenas prácticas tanto de las industrias emergentes como de los sistemas financieros clásicos. La democratización del acceso de los rumanos al mercado de criptomonedas requiere una estrecha colaboración entre los dos dominios. La destacada experiencia de la Sra. Dragoiu nos ayudará a mejorar continuamente los estándares de cumplimiento en la industria de criptomonedas rumana. Estamos en constante evolución de nuestra plataforma para ofrecer servicios digitales que satisfagan tanto las necesidades de nuestros clientes como los requisitos de las autoridades y los reguladores, para convertirnos en un socio principal en la infraestructura de blockchain en Rumania”, dijo el Sr. Ciprian Dobrescu, CEO de Tradesilvania.
Mihaela Anamaria Dragoiu – Directora de Riesgos y Asuntos Regulatorios: “Estoy encantado de unirme al equipo de Tradesilvania y continuar junto con el desarrollo del marco de cumplimiento en el contexto del crecimiento innovador acelerado de los servicios de cadena de bloques en Rumania. El mercado de criptomonedas plantea desafíos de cumplimiento específicos que requieren una comunicación constante con el entorno financiero junto con el desarrollo continuo del marco regulatorio interno y externo. Nuestro objetivo es apoyar el diálogo a largo plazo con las instituciones estatales y ser un proveedor de educación gratuita para todos los participantes en el mercado de activos digitales en Rumania y la Unión Europea”.
Acerca de Tradesilvania.com
Tradesilvania.com es una plataforma digital especializada en inversión y comercio de criptomonedas, con sede en Cluj-Napoca, Rumania. La plataforma Tradesilvania.com brinda acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana a 47 criptomonedas y 107 pares disponibles para transacciones automáticas a través de una aplicación web y móvil, así como servicios OTC (over-the-counter), gestión de activos virtuales, custodia e infraestructura financiera blockchain para sus clientes, particulares, empresas e instituciones.
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Fuente: https://www.cryptopolitan.com/romanian-cryptocurrency-platform-tradesilvania-com-appoints-mihaela-dragoiu-former-head-of-supervision-and-control-directorate-of-fiu-romania-onpcsb- as-the-new-risk-regulatory-affairs-directo/