La Dirección Federal de Cumplimiento (ED) de la India ahora ha descongelado el intercambio de cifrado WazirX's activos. El año pasado, ED emprendió una investigación sobre la criptoplataforma porque sospechaba violaciones de las regulaciones cambiarias.
Luego de la investigación, el ED congeló activos por valor de $8.16 millones, o 646.70 millones de INR.
Finalmente, esta es una buena noticia para WazirX después de que ED congeló los activos del intercambio el mes pasado en relación con una investigación en curso sobre malas prácticas relacionadas con aplicaciones de préstamos y aplicaciones que brindan préstamos a corto plazo.
Alrededor de 16 empresas fintech fueron investigadas por haber utilizado la plataforma WazirX.
En una publicación de blog, el intercambio de cifrado mencionó,
Después de una investigación interna en profundidad, WazirX notó que la mayoría de los usuarios cuya información buscaba ED ya estaban identificados como sospechosos por WazirX internamente y fueron bloqueados en 2020-2021”, dijo la compañía en un blog.
Ahora que las investigaciones han concluido, WazirX podrá reanudar sus operaciones bancarias como de costumbre.
Crypto Exchange WazirX cooperó con ED
El intercambio de criptomonedas sostuvo desde el comienzo de esta investigación que había cooperado con los investigadores.
WazirX mencionó que había proporcionado todos los detalles, información y documentos requeridos de las presuntas empresas acusadas que operaban en la plataforma.
La investigación del ED ha causado un gran revés a WazirX, que es una empresa india. Esto también ha provocado que Binance repudie virtualmente a WazirX.
Durante la investigación, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, repudió a WazirX. El ED había congelado los activos de WazirX para entonces. Se suponía que el acuerdo entre Binance y WazirX se concluiría en el año 2019.
Zhao anunció la noticia de la adquisición de WazirX en 2019. Sin embargo, después del fiasco con el ED, Binance mencionó que la transacción nunca se completó.
El fundador de WazirX, Nischal Shetty, ha repetido una y otra vez que Binance adquirió WazirX.
La hostilidad entre WazirX y Binance
La hostilidad ha provocado que WazirX y Binance intercambien tuits acalorados entre el cofundador Nischal Shetty y Changpeng Zhao el mes pasado.
Después de esto, Binance cerró el canal de transferencia de fondos fuera de la cadena entre WazirX y Binance. Estas transferencias de fondos fuera de la cadena son principalmente transacciones que tienen lugar fuera de la red blockchain.
La razón por la cual las transacciones fuera de la cadena son populares es que hay una tarifa de gas mucho menor involucrada y también implica un costo bajo cero.
La publicación de blog de WazirX decía:
La Dirección de Cumplimiento (ED, por sus siglas en inglés) ha estado realizando investigaciones de 16 empresas fintech y aplicaciones de préstamos instantáneos. Algunos de ellos han usado la plataforma WazirX. WazirX ha estado cooperando con los investigadores al proporcionarles todos los detalles, información y documentos necesarios de las presuntas empresas acusadas que utilizaron la plataforma WazirX.
Recientemente, el ED ha allanado muchas empresas de tecnología financiera en relación con la mayor amenaza causada por las aplicaciones de préstamos chinas.
El aumento de los préstamos digitales por parte de aplicaciones fraudulentas y no registradas ha causado una gran preocupación en todo el gobierno indio. El Banco de la Reserva de la India y ED están constantemente a la caza de este tipo de empresas.
Fuente: https://bitcoinist.com/enforcement-directorate-unfreezes-crypto-wazirxs/