Un desarrollador de la colección de tokens no fungibles (NFT) de Mutant Ape Planet ha sido arrestado en Nueva York por cargos de fraude. Un anuncio del 5 de enero del Departamento de Justicia de los Estados Unidos revela que según...
Etiqueta: Cargado
Desarrollador de Mutant Ape Planet NFT acusado de fraude por vender 'activo sin valor'
El Departamento de Justicia del Distrito Este de Nueva York reveló una denuncia penal el 5 de enero contra el desarrollador de Mutant Ape Planet, Aurelien Michel, por defraudar a los inversores. Michel fue arrestado...
Sospechoso acusado de intento de asesinato: esto es lo que sabemos
Topline Un hombre arrestado por presuntamente atacar a agentes de policía de la ciudad de Nueva York cerca de Times Square en la víspera de Año Nuevo fue acusado de intento de asesinato el lunes, mientras poco a poco surgen detalles sobre la sospecha...
Dos hombres en Estonia acusados de criptofraude
Dos hombres en la nación de Estonia, en Europa del Este, fueron arrestados después de defraudar a inversores criptográficos por más de 575 millones de dólares en fondos digitales. Dos hombres en Estonia acusados de criptodelitos El...
El atacante de Mango Markets, Avraham Eisenberg, arrestado y acusado de 'delitos de manipulación del mercado'
El Departamento de Justicia anunció el martes el arresto de Avraham Eisenberg, acusándolo de "delitos de manipulación del mercado" relacionados con su ataque al criptoexchange Mango Markets....
Avraham Eisenberg acusado de fraude y manipulación del mercado
Conclusiones clave Avraham Eisenberg fue arrestado ayer en Puerto Rico. Se le acusa de fraude de materias primas y manipulación del mercado. Eisenberg y su equipo estuvieron detrás de la inversión de 100 millones de dólares de Mango Markets...
Sam Bankman-Fried acusado de ocho cargos criminales, incluidos fraude electrónico y violaciones de financiamiento de campañas
Los fiscales estadounidenses de Topline revelaron ocho cargos criminales contra Sam Bankman-Fried el martes, acusando al ex jefe de FTX y ex multimillonario de criptomonedas de fraude electrónico, lavado de dinero y...
Esto es lo que enfrenta SBF después de que la SEC lo acusó de fraude
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó oficialmente a Sam Bankman-Fried de defraudar a los inversores en FTX. El presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo: Alegamos que Sam Bankman-Frie...
Sam Bankman-Fried acusado de fraude por el colapso de FTX
Sam Bankman-Fried fue acusado de fraude por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. por el colapso de FTX, el intercambio de cifrado que fundó. El ex director ejecutivo fue acusado de “orquestar…
SBF arrestado en Bahamas, acusado penalmente en Nueva York, acusado por la SEC
El Fiscal General de las Bahamas ha anunciado el arresto de Sam Bankman-Fried (SBF). El fundador de FTX está detenido por la Policía Real de las Bahamas y espera la extradición penal a los Estados Unidos...
SBF arrestado y acusado por fraude y lavado de dinero
Después de varios acercamientos mediáticos, el ex director ejecutivo de la fallida bolsa FTX, Sam Bankman-Fried, ha sido detenido. En este documento, las autoridades de Bahamas y Estados Unidos arrojan luz sobre el arresto. El fundador deshonrado de...
Ellison de Alameda contrata a un exabogado de la SEC que acusó a Musk y Holmes
Caroline Ellison, la deshonrada directora ejecutiva de Alameda Research, habría contratado a un ex director de Bolsa y Valores de Estados Unidos como su abogado. Stephanie Avakian, la nueva abogada de Ellison, supervisó anteriormente su...
Cofundador de Blockparty que mantiene un "estilo de vida lujoso" acusado de fraude
Rikesh Thapa, cofundador de la plataforma NFT Blockparty, fue arrestado por fiscales estadounidenses. El californiano de 28 años supuestamente gastó 1 millón de dólares de los fondos de la empresa en fiestas. Según el p...
Estimado tipo de impuestos: Nuestro contador nos cobró $486 por una simple declaración de impuestos sobre donaciones. ¿Por qué diablos costaría tanto?
Le dimos dinero a nuestra hija para el pago inicial de una casa y supimos que teníamos que presentar una declaración de impuestos sobre donaciones. Nuestro contador nos cobró $486 por esto. ¿Por qué no puedes simplemente agregar un formulario a tu declaración de impuestos regular...?
La SEC de EE. UU. Acusó a Goldman Sachs por violar la inversión ESG
Hace 33 minutos | 2 minutos de lectura Noticias de los editores Goldman Sachs Asset Management acordó pagar una multa de 4 millones de dólares. GSAM no tenía reglas o procedimientos escritos para la investigación ESG en un producto. La Seguridad de EE.UU...
Dos ciudadanos estonios acusados de ejecutar una serie de criptoestafas por un total de $575 millones
Su primera empresa, HashCoins, que se lanzó en diciembre de 2013, pretendía ser un fabricante de equipos de criptominería y aceptaba pedidos (y pagos completos) de clientes que querían comprar...
Presunto tirador de club nocturno LGBTQ de Colorado acusado de asesinato y crímenes de odio
Topline Un hombre de 22 años fue acusado de asesinato y crímenes de odio el lunes, según múltiples informes, después de que las autoridades dijeran que mató a cinco personas e hirió a docenas más durante un tiroteo masivo en un...
Ex CEO de MoviePass acusado de presunto esquema de fraude
Imágenes de sopa | Cohete ligero | Getty Images Ex ejecutivos de MoviePass y su empresa matriz han sido acusados de fraude, según una acusación federal que se hizo pública el viernes. Theodore Farns...
El ex boxeador Goran Gogic acusado de traficar $ 1 mil millones en cocaína
Goran Gogic de Alemania termina en el suelo en la pelea de peso pesado contra Pedro Carrión durante la Arena Boxing Night en el Alterdorfer Sporthalle el 15 de diciembre de 2006 en Hamburgo, Alemania. Friedem...
Oficiales de inteligencia chinos acusados en EE. UU. por soborno y robo – crypto.news
Se ha abierto una denuncia penal en el tribunal federal estadounidense de Brooklyn. Dos oficiales de inteligencia chinos fueron acusados por su intento de perturbar un proceso en el Distrito Este de Nueva York. Att...
Exjefe de Crypto Exchange Bithumb acusado de ocho años de prisión por presunto fraude de USD 70,000,000 XNUMX XNUMX: informe
Los fiscales surcoreanos están acusando al exjefe de un importante intercambio de criptomonedas de fraude por valor de casi 70 millones de dólares. Según un informe del medio de noticias surcoreano Yonhap News Agency, estado...
Pareja de Hawái acusada de fraude por compañía de embarcaciones Semisub
Una niña de 5 años mira por una ventana dentro de un submarino. Ella está mirando el océano bajo el agua. Filmada en Maui, Hawaii. Bradleyhebdon | Stock | Getty Images Una pareja de Hawaii era...
Dos agentes chinos acusados de sobornar a un agente de la ley de EE. UU. con Bitcoin
Estados Unidos ha acusado a dos nacionalistas chinos de obstrucción de la justicia al sobornar a un empleado del gobierno estadounidense con 61,0000 dólares en bitcoins. Según el comunicado del Departamento de Justicia, estos t...
La compañía de Trump cobró al servicio secreto $1,185 por noche por quedarse en su hotel, según documentos
Topline La Organización Trump cobró al personal del Servicio Secreto precios "exorbitantes" por alojarse en los hoteles del expresidente Donald Trump para protegerlo a él y a su familia durante y después de su presidencia...
Celsius Network cobró más de $ 3 millones en honorarios legales
La asediada plataforma de préstamos criptográficos Celsius Network ha incurrido en más de 3 millones de dólares en honorarios legales, según un documento compartido el viernes. El procedimiento concursal, que ha resultado costoso para Cel...
Cinco acusados en Francia de fraude de 2.5 millones de dólares dirigido a propietarios de NFT de Bored Ape
Cinco personas han sido acusadas en Francia de haber adquirido fraudulentamente tokens no fungibles (NFT) por valor de 2.5 millones de dólares, dirigidos principalmente a Bored Ape Yacht Club (BAYC) y Mutant Ape Yac...
OFAC y FinCEN cobraron a Bittrex Exchange por más de USD 53 millones
El Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) han presentado cargos contra el intercambio de cifrado Bittrex por violar las normas contra el lavado de dinero y los otros Estados Unidos....
Hombre de California acusado de lavar casi $6 millones en Bitcoin
Hombre de California acusado de lavar casi $6 millones en BitcoinHombre acusado de lavar millones en ganancias de drogas 8 de octubre de 2022 Fuente: pixabay.com John Khuu, residente de California, fue acusado de conspiración...
El informe dice que los agentes federales creen que Hunter Biden podría ser acusado, pero el fiscal federal aún tiene que decidir
Topline Un informe de fuente anónima publicado en el Washington Post el jueves afirmó que los agentes federales involucrados en la investigación de Hunter Biden creen que tienen pruebas suficientes para justificar cargos penales, aunque...
Kim Kardashian acusada por la SEC de venta ilegal de activos criptográficos
Kim Kardashian recibió una multa de 1.26 millones de dólares por promocionar criptomonedas en Instagram. La empresaria no ha negado ni admitido los cargos. El último latigazo del organismo de control estadounidense The Securities a...
Kim Kardashian cobró $ 1.2 millones por parte de la SEC por la promoción EthereumMax
La superestrella de reality shows de televisión estadounidense, Kim Kardashian, ha sido acusada por la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) por la promoción de EMAX Token, la moneda nativa del protocolo EthereumMax. Como contiene...