El martes 6 de septiembre de 2022, la residente del sur de Florida, Johanna M. Gracia, informó haber sido acusada por los EE. UU. SEG. Según la agencia, la señora era responsable de ejecutar un esquema Ponzi. Gracia es conocida como "Madre Teresa" en la comunidad local, pero acusada como la culpable detrás del esquema Ponzi de 196 millones de dólares.
El informe es más detalles de que el residente de North Lauderdale atrapó a alrededor de 15,400 personas para invertir y generó una asombrosa cantidad de capital. Toda la transacción se realizó a través de su empresa llamada MJ Capital Funding LLC.
La empresa se fundó en el año 2022 y se dice que se enfoca en actuar como un puente entre los inversionistas dispuestos a invertir y las pequeñas empresas que requieren capital. MJ Capital actuaría como un "anticipo de efectivo comercial" (MCA) para estas entidades.
En abril de 2021, se creó un sitio web de imitación similar a MJ Capital, acusando a la empresa de desempeñar un papel principal en un esquema Ponzi. Poco después de la instancia, Gracia presentó un caso contra el sitio web falso por difamación.
Mientras tanto, la compañía se entregaba constantemente a recaudar dinero de los inversores. Esto continuó hasta que la Comisión de Bolsa y Valores intervino en el caso. En agosto de 2021, la agencia presentó una denuncia formal y acusó a la empresa de ejecutar un esquema Ponzi.
Según el documento presentado por el SEG presentado el 9 de agosto de 2021, MJ Capital fue acusado de utilizar la inversión recaudada de los inversores para financiar los gastos personales de los empleados de la empresa y de los altos funcionarios.
Tras las alegaciones que resultaron ser ciertas, el juez federal que conocía el caso ordenó el congelamiento de los bienes sociales pertenecientes a Gracia y solicitó su administración judicial.
El caso hizo otro desarrollo recientemente cuando el SEG presentó otra denuncia contra un miembro del directorio de la empresa, Pavel Ruiz. Se le acusa de desempeñar un papel importante detrás del plan. Ruiz con la ayuda de su equipo de agentes de ventas logró defraudar a más de 5,100 inversores y recaudó más de 46 millones de dólares. Recibió aproximadamente 7 millones de dólares de esto, agregó la presentación.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/