Los fiscales federales de EE. UU. podrían estar construyendo un caso de fraude contra el fundador y ex director general de FTX, Sam Bankman-Fried. informa que los funcionarios del Departamento de Justicia se reunieron con el equipo de bancarrotas del intercambio de criptomonedas esta semana para discutir los documentos que los investigadores pretenden obtener de la empresa.
En la reunión participaron fiscales del Distrito Sur de Nueva York, el fiscal federal adjunto Roos, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones y abogados de FTX. Roos, en particular, participó en el enjuiciamiento de , quien fue condenado por engañar a los inversores a principios de este año. De acuerdo a informe de Bloomberg, los posibles cargos no se discutieron en la reunión que se produjo esta semana.
El Departamento de Justicia está examinando "de cerca" si FTX transfirió indebidamente cientos de millones de dólares en el momento en que la compañía se declaró en bancarrota el . También está investigando si el intercambio violó la ley cuando transfirió fondos a la empresa hermana Alameda Research.
En su reciente , Bankman-Fried negó el uso indebido de los fondos de los clientes a sabiendas. “Claramente, cometí muchos errores. Hay cosas que daría cualquier cosa por poder volver a hacer”, dijo. “Nunca intenté cometer fraude con nadie”. el lo hará ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes la próxima semana, un panel que también incluirá el testimonio del actual director ejecutivo de FTX, John J. Ray III. Ray acusó a Bankman-Fried de hacer "declaraciones públicas erráticas y engañosas" sobre FTX.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/us-prosecutors-reportedly-investigating-ftx-founder-sam-bankman-fried-fraud-214946075.html