Bitcoin of America, una empresa de tecnología Bitcoin, y tres de sus ejecutivos enfrentan cargos de lavado de dinero, conspiración y otros delitos relacionados con la operación de más de 50 cr...
Etiqueta: No licenciado
Los fiscales acusan a 50 quioscos de cajeros automáticos de Bitcoin sin licencia por ayudar a las criptoestafas
Muchos entusiastas de las criptomonedas creen que la creciente tendencia de los cajeros automáticos de Bitcoin impulsará una mayor adopción, dada la facilidad de acceso. Pero Bloomberg informó el año pasado que el criptoinvierno afectó a los cajeros automáticos de Bitcoin. Que...
La empresa de cajeros automáticos de Bitcoin se benefició de las estafas criptográficas a través de quioscos sin licencia: Servicio Secreto
Una empresa de tecnología Bitcoin (BTC) y sus ejecutivos han sido acusados de supuestamente operar quioscos criptográficos sin licencia en Ohio que, a sabiendas, se beneficiaron de las víctimas de estafas con criptomonedas. S&P...
El Departamento de Justicia acusa al fundador de Bitzlato de la transmisión de dinero sin licencia
El Departamento de Justicia de Estados Unidos arrestó y acusó a Anatoly Legkodymov de transferir dinero sin licencia alguna. Si es declarado culpable, Anatoly Legkodymov se enfrenta a una pena de prisión de hasta cinco años. Bitzlato es...
El regulador filipino advierte contra el uso de intercambios de criptomonedas sin licencia luego del colapso de FTX
La Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas (SEC) ha aconsejado a los inversores que no realicen transacciones con bolsas de criptomonedas sin licencia. La advertencia siguió al colapso del intercambio de cifrado FTX que...
La SEC de Filipinas advierte contra los intercambios de cifrado sin licencia en medio del colapso de FTX
Después del apogeo del colapso de FTX, el gobierno filipino advirtió a los inversores dentro del país sobre el uso de intercambios de cifrado sin licencia. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Filadelfia...
Finder Wallet demandada por reguladores australianos por producto Earn sin licencia
Finder Wallet, la rama de criptomonedas de Finder, ha sido demandada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) por su producto Earn, que ofrecía a los clientes una forma de obtener rendimiento en...
ASIC demanda a Finder Wallet por proporcionar servicios financieros "sin licencia"
ASIC ha presentado demandas de sanciones civiles en el Tribunal Federal contra Finder Wallet Pty Ltd, una división del sitio web de comparación Finder.com, alegando que proporcionaba servicios financieros sin licencia, v...
Regulador australiano demanda a Finder Wallet por servicios financieros 'sin licencia'
El organismo de control financiero de Australia demandó a Finder Wallet, una subsidiaria del sitio web de comparación Finder.com, por un producto de rendimiento vinculado a criptomonedas. La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) s...
Compound DAO enfrenta una demanda colectiva por supuestamente vender valores sin licencia
Una nueva demanda afirma que los inversores sufrieron daños después de comprar tokens COMP. Se sospecha que Compound DAO vende valores sin licencia. Ocho acusados nombrados en la demanda The San Francisc...
Pionero de Bitcoin enfrenta juicio por evasión de impuestos y criptonegocio sin licencia
Un conocido pionero de Bitcoin y activista libertario, Ian Freeman, enfrenta actualmente un cargo de ocho cargos en los Estados Unidos. El juicio está relacionado con la evasión fiscal y la operación de un negocio de tráfico de dinero sin licencia...
Regulador australiano demanda a Block Earner por criptomonedas sin licencia
El regulador financiero australiano está demandando a la empresa de tecnología financiera Block Earner por sus servicios de cifrado no registrados. El CEO de Block Earner respondió, señalando la falta de claridad en las regulaciones relacionadas con las criptomonedas...
El regulador australiano demanda a la empresa fintech por supuestos servicios de cifrado sin licencia
El regulador financiero de Australia ha demandado a Block Earner, con sede en Sydney, citando preocupaciones de que la empresa de tecnología financiera ofreciera productos criptográficos sin licencia. Block Earner ofrece varios niveles de productos que...
Twitch anuncia la prohibición de transmisiones en vivo de juegos de apuestas sin licencia después de una reacción violenta
En esta fotografía ilustrativa tomada en Cracovia, Polonia, el 23 de agosto de 2022, se ve el logotipo de Twitch en la pantalla de una computadora portátil y un gamepad. Jakub Porzycki | Nurfoto | Getty Images Twitch dijo que está planeando...
Twitch prohíbe las transmisiones de juegos de azar sin licencia y los sitios de criptoapuestas
La plataforma de transmisión Twitch prohibirá las transmisiones de juegos de azar y los sitios de apuestas criptográficas que no cumplan con sus términos de conducta revisados, incluidos Stake.com, Rollbit.com, Duelbits.com y Roobet.com. El nuevo...
Corea del Sur cerrará 16 intercambios de criptomonedas extranjeras sin licencia – crypto.news
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha informado a las autoridades policiales sobre 16 empresas extranjeras de moneda virtual acusadas de violar la Ley de Información Financiera Específica al realizar actividades no reveladas...
Uzbekistán toma medidas enérgicas contra los intercambios de cifrado sin licencia
Noticias sobre intercambios Hasta el momento sólo se ha concedido licencia a un intercambio de criptomonedas en Uzbekistán. La NAPP insta a los residentes uzbekos a no utilizar intercambios ilegales. Según datos recogidos por...
MAS insiste en que Terra y 3AC no tengan licencia para operar en Singapur
Ravi Menon, director general de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), corrigió la idea errónea sobre cómo algunas de las empresas de cifrado más preocupantes están vinculadas a Singapur. Menón indica...
Binance multado con 3.3 millones de euros en Holanda por operaciones sin licencia
Binance ha sido multado con 3.3 millones de euros por De Nederlandsche Bank (DNB) por ofrecer servicios criptográficos sin licencia a los residentes del país. El regulador holandés dijo que consideraba que Binance no se registró...
El banco central holandés multa a Binance con USD 3.3 millones por criptoservicios sin licencia
El Banco Central holandés ha multado al exchange de criptomonedas Binance con 3.3 millones de dólares por ofrecer sus servicios sin el permiso necesario. El banco central emitió un comunicado diciendo que el intercambio había violado...
La empresa de energía iraní Tavanir promete medidas severas contra los criptomineros sin licencia Criptomonedas e ICOs
La empresa estatal de distribución de energía de Irán, Tavanir, ha amenazado con medidas más duras para desalentar la criptominería no autorizada. Estos incluyen multas mucho más altas para quienes acuñen monedas digitales con...
Usuario de Localbitcoins se declara culpable de operar criptonegocios sin licencia: enfrenta hasta 5 años de prisión
Un comerciante de criptomonedas ha sido condenado en EE. UU. por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia utilizando Localbitcoins y Paxful. Se enfrenta a hasta cinco años de prisión federal y una posible...
Atari finaliza empresa conjunta con ICICB: declara su token homónimo 'sin licencia'
Atari ha anunciado que ha denunciado todos los acuerdos de licencia con ICICB Groups, su socio de empresa conjunta y sus filiales el lunes. En el futuro, Atari tiene la intención de crear, distribuir y ma...
Atari afirma que su token homónimo ahora "no tiene licencia", ya que finaliza la empresa conjunta de blockchain
En un comunicado publicado por el ex gigante de los videojuegos Atari el lunes, la empresa dice que, con efecto inmediato, ha rescindido todos los acuerdos de licencia con su socio de empresa conjunta ICICB Group y su s...
Hombre de Nueva York acusado de operar cajeros automáticos de Bitcoin sin licencia que vendieron USD 5.6 millones en BTC
La oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan acusó a un hombre de administrar docenas de cajeros automáticos de Bitcoin sin licencia en la ciudad de Nueva York, Nueva Jersey y Miami. Los fiscales dicen que Rob, residente de Nueva York de 35 años...
Coinbase enfrenta demanda por venta de criptoactivos sin licencia
Tres usuarios de Coinbase están intentando demandar a la compañía por 79 tokens criptográficos que figuran en la plataforma. Pueden considerarse valores y, por tanto, las ventas podrían considerarse ilícitas según...
Coinbase enfrenta una demanda de USD 5 millones por la venta 'sin licencia' de Dogecoin y otros 78 criptoactivos
En resumen, la demanda colectiva nombra 79 criptoactivos que supuestamente son valores y fueron vendidos por Coinbase. Afirma que todos los usuarios que perdieron dinero con estos activos deberían recibir un reembolso por las pérdidas. Tres...