La autoridad fiscal del Reino Unido incauta tres NFT en un caso de fraude de 1.4 millones de libras esterlinas

El HM Revenue and Customs (HMRC), la autoridad fiscal en el Reino Unido (RU), ha incautado tres tokens no fungibles (NFT) involucrados en el fraude del IVA. Los NFT estaban vinculados a 250 empresas "falsas".

HMRC es la primera institución gubernamental en el Reino Unido en incautar un NFT. Las tres personas relacionadas con este caso han sido arrestadas por intentar realizar un fraude de 1.4 millones de libras esterlinas.

Un caso de fraude NFT de 1.4 millones de libras esterlinas

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Un informe de la BBC ha declarado que las personas detrás de este ataque habían utilizado "métodos sofisticados" para realizar este fraude. Utilizaron estas técnicas para ocultar sus identidades y, en su lugar, utilizaron nombres falsos y robados, direcciones falsas y teléfonos móviles no registrados.

Además, ocultaron sus actividades en Internet utilizando redes privadas virtuales (VPN). Para ocultar sus tratos comerciales fraudulentos, los individuos usaron facturas falsas y fingieron participar en actividades comerciales legales.

Según Nick Sharp, subdirector de delitos económicos, la primera incautación de un NFT en el Reino Unido podría servir "como una advertencia para cualquiera que piense que puede usar criptoactivos para ocultar dinero de HMRC". Añadió además,

Nos adaptamos constantemente a las nuevas tecnologías para asegurarnos de seguir el ritmo de cómo los delincuentes y los evasores buscan ocultar sus activos.

La autoridad fiscal declaró además que había obtenido una orden judicial para retener los activos de criptomonedas incautados. Los activos criptográficos están valorados en £ 5000 y aún no se han valorado tres NFT de obras de arte digitales. La investigación sobre este asunto aún está en curso.

Normativa en el sector NFT

Los NFT han creado mucha controversia en la industria de las criptomonedas y más allá. Si bien continúa atrayendo miles de millones de dólares en volúmenes comerciales, muchos han calificado al sector NFT como una moda pasajera. La incertidumbre del sector ha generado un debate sobre cómo los inversores podrían terminar teniendo pérdidas importantes.

Sin embargo, el aumento de la exageración en torno a los NFT ha atraído la atención de los organismos reguladores. La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia es el único organismo regulador que ha prohibido las NFT y las monedas meme. Los NFT continúan atrayendo mucho interés a pesar de la incertidumbre regulatoria, y algunas personas están obteniendo grandes beneficios de este sector.