Los fiscales estadounidenses están investigando a Sam Bankman-Fried, el deshonrado fundador del criptogrupo FTX, ahora en bancarrota, por un posible caso de fraude en su contra, según Bloomberg. reportaron viernes, citando a una persona familiarizada con el asunto. Según los informes, los fiscales están examinando si cientos de millones de dólares se transfirieron indebidamente a las Bahamas en el momento de la presentación de la protección por bancarrota de FTX el 11 de noviembre en los EE. UU.
Se dice que los funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. se reunieron con los supervisores designados por el tribunal de FTX esta semana para investigar cómo FTX manejó los fondos de los clientes. Según se informa, están estudiando si FTX violó la ley al transferir fondos a Alameda Research, la empresa de comercio e inversión hermana de FTX que también se declaró en bancarrota con FTX el mes pasado.
Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, incluido el fiscal federal adjunto Nicolas Roos, se reunieron durante unas dos horas esta semana con decenas de personas que investigan el colapso de FTX, según el informe. La reunión incluyó a funcionarios del SDNY, el Departamento de Justicia en Washington, la Oficina Federal de Investigaciones y el equipo de bancarrotas dirigido por John J. Ray III, el nuevo director ejecutivo de FTX, según el informe. También estuvieron presentes los abogados de FTX de Sullivan & Cromwell, incluido el exdirector de cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores, Steve Peikin, y la exfiscal federal de Manhattan, Nicole Friedlander.
A principios de esta semana, el New York Times reportaron que los fiscales estadounidenses están investigando si Bankman-Fried manipuló los precios de TerraUSD y Luna a principios de este año para beneficiar a sus negocios. El informe citó una declaración de Bankman-Fried que decía que "no estaba al tanto de ninguna manipulación del mercado y ciertamente nunca tuvo la intención de participar en la manipulación del mercado".
Bankman-Fried, en varias entrevistas con los medios, también ha negado haber hecho mal uso deliberado de los fondos de los clientes. Bankman-frito dijo esta semana está dispuesto a testificar ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes en Washington, DC, el 13 de diciembre.
Mientras tanto, los abogados en las Bahamas, donde FTX tenía su sede, presentaron una moción de emergencia el viernes pidiendo a un juez de quiebras de Delaware que obligue a los líderes estadounidenses de FTX a darles acceso a las bases de datos como parte del proceso, CNBC reportaron. La moción afirma que, a pesar de "muchos intentos de obtener acceso", los empleados y los abogados de FTX han obstruido a los reguladores de las Bahamas en su esfuerzo por obtener información financiera crítica ubicada en las bases de datos de Amazon Web Services y Google Cloud Portal.
FTX solicitó la protección por bancarrota del capítulo 11 el mes pasado luego de una crisis de liquidez. Según se informa, el intercambio de cifrado aprovechó los activos de los clientes para financiar apuestas arriesgadas de su empresa comercial afiliada, Alameda Research, lo que preparó su desaparición.
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Fuente: https://www.theblock.co/post/193858/us-prosecutors-probing-ftx-founder-sam-bankman-fried-in-potential-fraud-case-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss