La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y la Comisión de Valores de Ontario (OSC) han presentado cargos de fraude paralelos contra las criptoempresas Arbitrade y Cryptobonix y sus ejecutivos.
Los reguladores alegan que las dos firmas, junto con los ejecutivos Troy Hogg, James Goldberg, Stephen Braverman y un autoproclamado comerciante internacional de oro, Max Barber, perpetraron un esquema de bombeo y descarga del token criptográfico Dignity (DIG).
Entre mayo de 2018 y enero de 2019, las agencias afirman que Cryptobontix hizo anuncios falsos de que Arbitrade adquirió y recibió $ 10 mil millones en oro, y la empresa planeó respaldar sus tokens DIG con un valor fijo de $ 1 en oro.
Las compañías supuestamente les dijeron a los inversionistas que firmas contables independientes habían realizado una auditoría, verificando el oro. Sin embargo, los reguladores dicen que los anuncios de adquisición fueron un fraude destinado a vender tokens DIG a un precio inflado, lo que resultó en $36.8 millones en DIG vendidos.
La OSC también alegó que Hogg y las empresas utilizaron los fondos de los inversores para fines no relacionados con los tokens DIG, incluidas las compras de bienes raíces y los pagos a las empresas que él controlaba. También destaca que Hogg no registró una venta de tokens DIG con la OSC.
La OSC y la SEC colaboraron en investigaciones paralelas, según sus declaraciones. Las agencias están buscando órdenes judiciales en sus respectivas jurisdicciones que detengan los negocios, les exijan que paguen las ganancias obtenidas ilícitamente, prohíban que los ejecutivos y las empresas ocupen puestos similares y paguen sanciones monetarias por determinar.
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Aislinn Keely se unió a The Block en el verano de 2019. Es miembro del equipo de políticas del medio y mantiene el ritmo legal. Antes de The Block, prestó su voz a WFUV, afiliada de NPR, donde informó y presentó noticieros además de algunos trabajos de podcast. Aislinn es una orgullosa Fordham Ram y editora en jefe emérita de su periódico. Cuando no está escribiendo o informando, Aislinn está corriendo y escalando rocas.
Fuente: https://www.theblock.co/post/174174/us-canadian-securities-regulators-unveil-parallel-charges-against-cryptobontix-and-arbitrade?utm_source=rss&utm_medium=rss