Los fiscales de EE. UU. se están moviendo para incautar los US $ 460 millones de Robinhood Markets Inc., acciones vinculadas a Sam Bankman-Fried, el ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas en bancarrota con sede en Bahamas FTX.com, el abogado del Departamento de Justicia (DOJ) Seth Shapiro le dijo al juez de quiebras el miércoles.
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Hechos rápidos
Shapiro dijo en la audiencia del tribunal de quiebras en Delaware que el Departamento de Justicia no cree que las acciones fueran propiedad de un patrimonio en quiebra y que su propiedad podría determinarse en un procedimiento de decomiso.
Bankman-Fried, quien actualmente está en espera de juicio después de declararse inocente de los cargos de fraude, y el cofundador de FTX, Gary wang, formaron una sociedad de cartera en mayo de 2022 llamada Emergent Fidelity Technologies Ltd. para comprar 56 millones de acciones de Robinhood con US$546 millones en préstamos de Alameda Research, el brazo de corretaje de FTX.
Tres partes, el criptoprestamista en quiebra BlockFi, el acreedor de FTX Yonathan Ben Shimon y Bankman-Fried, han presentado acciones judiciales en un intento por hacerse con el control de las acciones.
Abogados para FTX solicitado a finales de diciembre que las acciones permanezcan congeladas mientras continúan los procedimientos legales.
El 13 de diciembre, el nuevo director ejecutivo de FTX, John J. Ray III, dijo al Congreso que la bolsa perdió USD 8 millones en depósitos de clientes y que Bankman-Fried y ejecutivos selectos de la bolsa tenían acceso a los fondos de los clientes.
Bankman-Fried enfrenta cargos de fraude bancario y electrónico, lavado de dinero y conspiración, y posiblemente podría pasar el resto de su vida en prisión.
Wang y Caroline Ellison, ex directora de Alameda Research, han ambos aceptaron acuerdos de culpabilidad para sentencias reducidas.
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Fuente: https://finance.yahoo.com/news/u-authorities-seize-us-460-045147638.html