Se ordena a la Organización Trump pagar $1.6 millones por fraude fiscal

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La Organización Trump debe pagar 1.6 millones de dólares en multas tras ser declarada culpable de fraude fiscal, ordenó un juez el viernes según múltiples puntos de venta, después de que se descubriera que la empresa familiar del expresidente Donald Trump había evadido impuestos durante años pagando a los ejecutivos mediante obsequios extraoficiales.

Hechos clave

La sentencia marca la pena máxima a la que podría haber sido multada la Organización Trump en base a los cargos que se le imputan.

Trump Corporation y Trump Payroll Corp., que forman parte de Trump Organization, fueron declarado culpable en diciembre por 17 cargos de fraude fiscal criminal, esquema para defraudar, conspiración y falsificación de registros comerciales, y un jurado encontró a la empresa culpable de todos los cargos que enfrentó.

Los cargos se basaron en un esquema en el transcurso de más de una década en el que la Organización Trump pagó a algunos ejecutivos a través de gastos personales que no estaban sujetos a impuestos, incluidos apartamentos, alquileres de automóviles y matrículas de escuelas privadas.

La Organización Trump se declaró inocente en su juicio de un mes de duración, argumentando que cualquier evasión de impuestos fue orquestada únicamente por el director financiero de la compañía durante mucho tiempo. Allen Weisselberg, quien fue acusado y condenado por separado por fraude fiscal derivado del plan.

El propio Trump y los miembros de su familia no fueron acusados ​​como parte del caso, aunque los fiscales vincularon al expresidente con el fraude en el juicio, argumentando que había "sancionado explícitamente el fraude fiscal" al aprobar algunos de los cargos del ejecutivo que no tenían impuestos. beneficios.

Cita crucial

“Si bien las corporaciones no pueden pasar tiempo en la cárcel, esta condena y sentencia consecuente sirve como un recordatorio para las corporaciones y los ejecutivos de que no se puede defraudar a las autoridades fiscales y salirse con la suya”, dijo el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, cuya oficina presentó los cargos. una declaración el viernes, calificando la sentencia como “un capítulo importante de nuestra investigación en curso sobre el expresidente y sus negocios”.

Jefe crítico

“La noción de que una empresa podría ser considerada responsable de las acciones de un empleado, para beneficiarse a sí misma, en sus propias declaraciones de impuestos personales es simplemente absurda”, dijo la Organización Trump en un comunicado después de que fue declarada culpable en diciembre.

Fondo clave

La Organización Trump y Weisselberg fueron los primeros acusado por fraude fiscal en junio de 2021 por parte de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, como parte de una larga investigación que se está realizando sobre la empresa y sus finanzas. La empresa y Weisselberg son hasta ahora los únicos acusados ​​como parte de esa investigación. La acusación alega que Weisselberg recibió $1.76 millones en compensación no gravada en el transcurso del esquema fraudulento de la compañía, que según argumentó el fiscal de distrito de Manhattan, también benefició a otros ejecutivos de la Organización Trump, como el director de operaciones Matthew Calamari. La sentencia de la Organización Trump se produjo pocos días después Weisselberg fue sentenciado a cinco meses de prisión por su papel en el fraude, luego de que redujera su sentencia al declararse culpable de los cargos y aceptar un acuerdo de culpabilidad que le exigía declarar contra la empresa en su juicio. Weisselberg admitió el fraude en el juicio, pero no implicó directamente a Trump ni a su familia en el delito.

Para qué vigilar

Si Trump todavía podría enfrentar las consecuencias. Después de que la investigación de Trump de su oficina inicialmente pareció extinguirse, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, revivió su investigación, el New York Times reportado en noviembre. Según los informes, la investigación se centra en los pagos de “dinero secreto” de Trump a Stormy Daniels después de que la actriz de películas para adultos alegara que tuvo una aventura con Trump antes de que él se convirtiera en presidente, que fue el enfoque inicial de la investigación del fiscal cuando se abrió por primera vez en 2019. Posteriormente, los fiscales ampliaron el alcance de la investigación para investigar un posible fraude bancario, fiscal y de seguros.

Tangente

La Organización Trump también enfrenta acusaciones de fraude en un caso civil separado presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Esa demanda acusa a la compañía, incluidos Weisselberg, Trump y sus hijos, todos nombrados como demandados, de inflar de manera fraudulenta el valor de sus activos en divulgaciones financieras para beneficio personal, alegando que la Organización Trump lo hizo más de 200 veces en el transcurso de una década. . La Organización Trump podría enfrentar consecuencias más duras que en este caso si es declarada culpable, y James le pide a la corte que imponga una variedad de castigos que incluyen cancelar los certificados comerciales de la compañía, prohibir que Trump y sus hijos administren negocios en Nueva York y $250 millones de multa. El caso está programado para ir a juicio en octubre de 2023, luego de que un juez rechazara el intento de Trump de desestimar el caso.

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